Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis. Ce a anunțat DIICOT
Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis, și pe 48 de conturi bancare. Ce a anunțat DIICOT.
Spalare De Bani
Dani Mocanu a primit o pedeapsă de șase ani și cinci luni într-un dosar de proxenetism
Dani Mocanu a fost condamnat, în primă instanță, la 6 ani și 5 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 150.000 de lei, în dosarul de proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat.
Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender
Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender, , stabilit la 162 milioane lei, pe motiv că una dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat în anul 2015 - abuzul în serviciu - a fost dezincriminată.
Fostul primar PSD Daniel Tudorache, condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor"
Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor". El a fost anterior plasat sub control judiciar pe cauţiune cu o valoare de 1.000.000 euro.
Miliardarul Benny Steinmetz a scăpat de toate acuzațiile în Israel. În România, e condamnat la 5 ani
Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani. În România, acesta este condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ”Ferma Băneasa”.
Dosar de înşelăciune şi spălare de bani cu prejudiciu de 8,4 mil. de euro, la Brașov: 12 arestați
Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane în urma a 27 de percheziţii efectuate luni, în judeţul Braşov, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la aproximativ 8,4 milioane de euro.
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.
Alex Bodi, săltat de polițiști pentru 30 de zile. Este judecat pentru proxenetism și spălare de bani
Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, controversatul afacerist Alex Bodi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului în care este judecat pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.
