Spalare De Bani

Operațiune uriașă împotriva crimei organizate în 4 țări din UE. Hells Angels, prezentă și în România, vizată

Peste 1.000 de polițiști au participat la o amplă operațiune împotriva crimei organizate în Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos. Sunt vizate peste 100 de locații, 71 de suspecți și bunuri de aproape 49 de milioane de euro.

17 interlopi din clanul Pian, trimiși în judecată de DIICOT. Ce acuzații grave li se aduc?

DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, care acționează în Capitală și Ilfov prin două ramuri ale familiei, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis. Ce a anunțat DIICOT

Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis, și pe 48 de conturi bancare. Ce a anunțat DIICOT.

Dani Mocanu a primit o pedeapsă de șase ani și cinci luni într-un dosar de proxenetism

Dani Mocanu a fost condamnat, în primă instanță, la 6 ani și 5 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 150.000 de lei, în dosarul de proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat.

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender, , stabilit la 162 milioane lei, pe motiv că una dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat în anul 2015 - abuzul în serviciu - a fost dezincriminată.

Fostul primar PSD Daniel Tudorache, condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor"

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor". El a fost anterior plasat sub control judiciar pe cauţiune cu o valoare de 1.000.000 euro.

Miliardarul Benny Steinmetz a scăpat de toate acuzațiile în Israel. În România, e condamnat la 5 ani

Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani. În România, acesta este condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ”Ferma Băneasa”.

Dosar de înşelăciune şi spălare de bani cu prejudiciu de 8,4 mil. de euro, la Brașov: 12 arestați

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane în urma a 27 de percheziţii efectuate luni, în judeţul Braşov, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la aproximativ 8,4 milioane de euro.