Aproape 2.000.000.000 de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finanțelor.
Spalare De Bani
Mai multe percheziții au loc într-un dosar privind infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani. 27 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Poliției.
Justiție
Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis. Ce a anunțat DIICOT
Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri seară, după ce au fost audiați timp de mai multe ore în cadrul unui dosar în care s-au efectuat percheziții pentru investigarea unor acuzații grave de trafic de persoane, spălare de bani și sex cu minore.
Frații Tate, la DIICOT după 10 ore de percheziții. „Se pare că Matrix-ul e foarte nervos pe mine”. După mai multe ore de percheziții la reședința lor de lângă București, fraţii Andrew şi Tristan Tate au fost duși miercuri la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un nou dosar.
O contabilă a fost reținută de procurorii DIICOT fiind acuzată de infracțiuni economice și spălare de bani. Printre altele, ea ar fi falsificat semnătura administratorului unei firme și și-a mărit onorariul.
Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate au efectuat, în perioada 21 iulie - 3 august, împreună cu procurorii DIICOT, un număr de 46 de acţiuni operative.
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor.
Filiala Lukoil România a scăpat definitiv de dosarul penal în care era acuzată de evaziunea fiscală și spălare de bani. În joc erau 1,7 miliarde de Euro, dublul bugetelor anuale ale celor patru servicii de informații românești.
