spalare de bani

Polițiștii efectuează 40 de percheziții la Fetești. / Foto: stirileprotv.ro

Proxenetism, cămătărie şi spălare de bani: Polițiștii efectuează 40 de percheziții la Fetești

Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani.

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 30 de percheziţii, în Capitală şi în alte patru judeţe

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Elena Udrea/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Udrea are COVID. Astăzi, ultimul termen în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, fost ministru, are COVID, a anunțat avocatul ei vineri. La Curtea de Apel București este programat ultimul termen al procesului privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009. Este judecată pentru luare de mită și spălare de bani.

Olguţa Vasilescu a scăpat de dosarul „Fațada”. DNA a clasat cazul

DNA a clasat dosarul cunoscut drept "Faţada" în care primarul PSD al Craiovei era urmărit penal, pentru că le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primăria, să facă sponsorizări către o asociaţie non-profit pentru reabilitarea blocurilor din Craiova.

Laurențiu Barangă a fost arestat la domiciliu/FOTO: Jurnal Politic de Vâlcea

Fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor, trimis în judecată pentru falsificarea diplomei de BAC

Laurențiu Barangă, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care ș-a falsificat diploma de Bacalaureat, reușind să ajungă în funcții importante și chiar profesor universitar și coordonator de doctorate, a fost trimis în judecată.

Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate de Tribunalul Prahova, în dosarul de fraudă

Potrivit unei deicizii a instanței, Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, în dosarul de fraudă și spălare de bani. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, zis Portocală.

Florică şi Pescariu au scăpat definitiv de proces în dosarul Microsoft. 21 mil. euro, confiscate

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris.

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache, pus sub control judiciar sub cauţiune de DNA

Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost pus sub control judiciar sub cauţiune, după ce a fost audiat timp 12 ore de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Pesedistul Ioan Munteanu: 6 ani de închisoare, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Perchezițiile au loc în București, Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău. / Foto: digi24.ro

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 28 de percheziţii, la administratorii unor firme de construcţii

Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii la mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin intermediul unor firme de construcţii.

Tone de aur, miliarde de dolari, ginerele lui Erdogan și Trump. FinCEN Files, dezvăluiri globale

Un traficant de aur arestat în SUA în 2016 a dezvăluit în fața judecătorilor cum au ajuns în Iran miliarde de dolari din vânzarea de aur, prin intermediul unei bănci turcești, încălcând sancțiunile impuse de Statele Unite regimului de la Teheran.

Daniel Horodniceanu/FOTO: Inquam Photos/Karina Knapek

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.

Cristin Zămosteanu/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Fostul șef al DIICOT a obținut arestarea unui greu imobiliar cu hotel de 5 stele

Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, într-un dosar de înşelăciune și spălare de bani

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa 14 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa.

Grupare internațională specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată

Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice şi spălare de bani, care ar fi postat oferte false pe mai multe site-uri.

Fostul jucător de tenis Dinu Pescariu. FOTO: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Dosarul Microsoft: Florică și Pescariu scapă de proces, după ce faptele s-au prescris

Tribunalul București a dispus, marți, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică și a lui Dinu Pescariu, inculpați pentru spălare de bani, în dosarul Microsoft, după ce faptele s-au prescris, scrie Agerpres.

Vâlcov, "cu ghearele împreunate ca pentru închinăciune"/FOTO: Inquamphotos

G4Media: Vâlcov ar putea scăpa de șase ani de închisoare din cauza/datorită CCR

Infracțiunea de spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, sub forma autoratului (pentru care Vâlcov a fost condamnat la 6 ani de detenție cu executare), a fost declarată neconstituțională.

Condamnări la Roma pentru banii mafiei italiene spălați la groapa de gunoi Glina

Italianul Sergio Pileri și românul Victor Dombrovschi, patronii gropii de gunoi Glina, au fost condamnați de judecătorii de la Roma la ani grei de pușcărie ca parte dintr-o rețea care spăla banii grupării mafiote Cosa Nostra prin afacerile cu gunoi.

Ultima oră

22:13 Granițele cu Rusia, minate. Și Finlanda renunță la tratatul ce interzice minele antipersonal

22:12 Europol ar putea deveni o adevărată forță de poliție europeană: Comisia propune dublarea efectivelor

21:58 Descoperire uriașă care poate salva milioane de vieți: primul antibiotic nou din ultimii 30 de ani

21:55 Adio, pensii speciale de 22.000 lei pe lună. Vor fi supra-impozitate și recalculate. Care e formula?

21:54 Se alimentează cardul de energie. Ce pensie trebuie să ai ca să iei banii? Când se dau? Și ce sumă

21:51 Putin, gest cu încărcătură istorică: monede sovietice din familie, topite pentru un monument

21:39 Scandal la INML: medici cercetați penal pentru acoperirea unui caz de malpraxis mortal. Detalii caz

21:24 Cartelul reciclării auto: Renault, VW, Ford și alți mari producători, amendați cu 458.000.000 €

21:07 Comandanți din Franța și Marea Britanie, la Kiev. Unde își vor amplasa trupele „cu sau fără SUA”?

20:45 Imagini apocaliptice în Europa: erupție puternică de lavă, autoritățile declară stare de urgență

Tribuna politică

Crin Antonescu îşi depune candidatura la Preşedinţia României - Foto: Profimedia Images

Crin Antonescu spune că, dacă va fi președinte, serviciile și Justiția nu vor mai face politică

Ciolacu: Un milion de zile de concediu medical mai puţin faţă de 2023. 250.000.000 lei economie

Şedinţă de Guvern la Palatul Victoria - Foto: INQUAM PHOTOS/Malina Norocea

Sorin Grindeanu: Vor mai exista perioade în care traficul rutier pe Valea Oltului va fi închis

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu ca se va bate pentru România” - Foto: Profimedia Images (imagine cu rol ilustrativ)

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu că se va bate pentru România”

Ce spune Ilie Bolojan despre o candidatură la președinția României? Cine va forma guvernul?

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate