Spalare De Bani

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Fostul premier portughez socialist José Socrates, trimis în judecată pentru spălare de bani

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente, potrivit hotărârii pronunţate vineri la Lisabona de către Tribunalul central de investigaţii criminale, relatează AFP.

Olguţa Vasilescu a scăpat de dosarul „Fațada”. DNA a clasat cazul

DNA a clasat dosarul cunoscut drept "Faţada" în care primarul PSD al Craiovei era urmărit penal, pentru că le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primăria, să facă sponsorizări către o asociaţie non-profit pentru reabilitarea blocurilor din Craiova.

Fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor, trimis în judecată pentru falsificarea diplomei de BAC

Laurențiu Barangă, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care ș-a falsificat diploma de Bacalaureat, reușind să ajungă în funcții importante și chiar profesor universitar și coordonator de doctorate, a fost trimis în judecată.

Pesedistul Ioan Munteanu: 6 ani de închisoare, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 28 de percheziţii, la administratorii unor firme de construcţii

Peste 100 de poliţişti ai DGPMB, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii la mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin intermediul unor firme de construcţii.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, într-un dosar de înşelăciune și spălare de bani

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa 14 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa.

Grupare internațională specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată

Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice şi spălare de bani, care ar fi postat oferte false pe mai multe site-uri.