Spalare De Bani

Alex Bodi, săltat de polițiști pentru 30 de zile. Este judecat pentru proxenetism și spălare de bani

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, controversatul afacerist Alex Bodi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului în care este judecat pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.

„Maraton” la DIICOT: circa 380 de persoane, audiate în cazul unei grupări care a înşelat statul

Aproximativ 380 de persoane sunt audiate la sediul DIICOT - Structura Centrală şi sediile mai multor structuri din cadrul Poliţiei, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care a înşelat instituţii şi autorităţi publice din România prin fraude informatice.

Proxenetism, cămătărie şi spălare de bani: Polițiștii efectuează 40 de percheziții la Fetești

Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani.

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 30 de percheziţii, în Capitală şi în alte patru judeţe

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate de Tribunalul Prahova, în dosarul de fraudă

Potrivit unei deicizii a instanței, Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, în dosarul de fraudă și spălare de bani. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, zis Portocală.

Florică şi Pescariu au scăpat definitiv de proces în dosarul Microsoft. 21 mil. euro, confiscate

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris.

Tone de aur, miliarde de dolari, ginerele lui Erdogan și Trump. FinCEN Files, dezvăluiri globale

Un traficant de aur arestat în SUA în 2016 a dezvăluit în fața judecătorilor cum au ajuns în Iran miliarde de dolari din vânzarea de aur, prin intermediul unei bănci turcești, încălcând sancțiunile impuse de Statele Unite regimului de la Teheran.

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.