Spalare De Bani

EXCLUSIV Cum au scăpat rușii de la Lukoil de acuzațiile de fraudă fiscală și spălare de bani

Filiala Lukoil România a scăpat definitiv de dosarul penal în care era acuzată de evaziunea fiscală și spălare de bani. În joc erau 1,7 miliarde de Euro, dublul bugetelor anuale ale celor patru servicii de informații românești.

Verdict CEDO: Averea lui Dan Voiculescu, confiscată legal de statul român în dosarul ICA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat drept inadmisibile cererile depuse de mogulul Dan Voiculescu cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor sale, informează AFP.

Relu Fenechiu îi cere trei milioane de lei fostei lui șefe de cabinet: ar fi un „împrumut”

Neînţelegerile privind suma în cauză, ce era un comision într-o afacere de cinci ori mai mare a firmei Siveco, a rămas în conturile firmei paravan a Alinei Hăilă, o dată cu intrarea fostului ministru ieşean la puşcărie.

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Udrea are COVID. Astăzi, ultimul termen în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, fost ministru, are COVID, a anunțat avocatul ei vineri. La Curtea de Apel București este programat ultimul termen al procesului privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009. Este judecată pentru luare de mită și spălare de bani.

Olguţa Vasilescu a scăpat de dosarul „Fațada”. DNA a clasat cazul

DNA a clasat dosarul cunoscut drept "Faţada" în care primarul PSD al Craiovei era urmărit penal, pentru că le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primăria, să facă sponsorizări către o asociaţie non-profit pentru reabilitarea blocurilor din Craiova.

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache, pus sub control judiciar sub cauţiune de DNA

Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost pus sub control judiciar sub cauţiune, după ce a fost audiat timp 12 ore de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Pesedistul Ioan Munteanu: 6 ani de închisoare, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.