evaziune

Sediul ANAF/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

ANAF, cu ochii pe conturile Revolut ale românilor. E o bancă care se supune regulilor bancare

Președintele ANAF afirmă că Revolut este o bancă care se supune regulilor bancare, iar faptul că se spune că „vezi Doamne, dacă ai bani pe carduri emise de Revolut nu poţi să fii urmărit de ANAF” este o legendă.

Scandal uriaș de evaziune în Germania: Cancelarul Olaf Scholz, vizat de o anchetă parlamentară

Un scandal uriaș de evaziune zguduie Germania. Opoziţia de centru-dreapta doreşte să crească presiunea asupra cancelarului Olaf Scholz prin lansarea unei anchete parlamentare, după Paşte, privind presupusa sa legătură cu acest dosar.

Predoiu: Nu a existat un reper privind pragul pentru abuz în serviciu. Praguri mari pentru evaziune

Ministrul Justiție, Cătălin Predoiu, a declarat că nu a existat un reper privind pragul pentru abuz în serviciu, iar în zona de evaziune fiscală există praguri și mai mari.

În urma percheziţiilor au fost identificate mai multe bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie, printre care 28 carduri de bancare de combustibil şi de credit - Foto: Poliţia Română

Bărbat reţinut pentru evaziune de 1 milion de lei din comercializarea de materiale reciclabile

Un bărbat a fost reţinut într-un dosar de evaziune fiscală după ce ar fi prejudiciat statul cu 1 milion de lei pentru că nu şi-ar fi înregistrat veniturile realizate ca urmare a comercializării a circa 1.000 de tone de materiale reciclabile, către mai mulţi beneficiari.

Ce se întâmplă cu bacșișurile: cum le dai, cum le iei și cu ce rămân cei care le primesc și statul

Intrarea în vigoare a "Legii bacșișului" a creat rumoare în baruri și restaurante, acolo unde atât patroni și ospătarii, dar și clienții se întreabă cum trebuie să procedeze corect.

Evazioniștii s-au trezit cu mascații: 15 percheziții, în București și 4 județe. / Foto: IGPR

FOTO Evazioniștii s-au trezit cu mascații: 15 percheziții, în București și 4 județe

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova efectuează, joi, 15 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei.

Doi italieni sunt cercetați de DIICOT în urma suspiciunilor de evaziune de 12 milioane de lei

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni.

Procurorii DNA au trimis în judecată 4 persoane acuzate de evaziune fiscală de 4 milioane de euro

Patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de euro.

După divorțul de Piqué, Shakira va fi judecată în Spania pentru o fraudă de 15 milioane de €

Vedeta columbiană Shakira va fi judecată de un tribunal spaniol pentru acuzații de fraudă fiscală în valoare de 14,5 milioane de euro.

Poliția, pe urmele hoților de lemn: 146 de percheziții în Suceava, Neamț și alte județe. / Foto: captură video

VIDEO Poliția, pe urmele hoților de lemn: 146 de percheziții în Suceava, Neamț și alte județe

Dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare. Poliţiştii şi procurorii au descins miercuri la 146 de adrese. Sunt vizate două grupări constituite în judeţul Suceava, care ar controla 20 de societăţi.

Dosar de evaziune de 13,5 milioane de euro: Mascații au descins în Bucureşti, Ilfov şi Prahova

Polițiștii fac percheziții în mai multe locații din Bucureşti, Ilfov şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 13,5 milioane de euro.

Un cabinet de avocatură, sedii de firme și persoane percheziționate într-un dosar de evaziune

Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.

Șeful ANAF care bagă spaima în evazioniști: Inginer, cu diplomă la o facultate privată

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a anunţat că de la 1 iulie instituţia pe care o conduce va începe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice.

EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a împlinit un an de când a intrat în pâine

Kövesi: Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza evaziunii fiscale

Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30 şi 60 de miliarde de euro la nivelul Uniunii din cauza evaziunii fiscale în fiecare an, a declarat procurorul-şef la Parchetul European, Laura Codruţa Kövesi.

Dosarul „Arhimede”: CAB i-a iertat pe profesorii acuzați de evaziune în organizarea concursului

Curtea de Apel Bucureşti a anulat pedepsele grele primite de doi profesori pentru evaziune fiscală în organizarea concursului ''Arhimede''. Decizia instanţei este definitivă.

Chinezii de la Xiaomi au scos bani ilegal din India. Autoritățile le-au confiscat 725 mil. $

ndia a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub formă de redevenţe.

Fratele lui Cătălin Moroşanu va fi audiat împreună cu alți 29 de inculpați pentru evaziune fiscală

În faţa Tribunalului a început ieri procesul în care 30 de inculpaţi, printre care soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux şi numeroşi romi din Iași

Donald Trump, bănuit de evaziune fiscală. FOTO: Facebook

O procuroare din SUA vrea audierea lui Donald Trump pentru o posibilă evaziune fiscală

Donald Trump și fiica sa, Ivanka, ar putea fi obligați să depună mărturie sub jurământ.

„Prinţesa” din Iaşi care a furat statul de jumătate de milion de euro: 9 ani după gratii

Paguba s-a produs prin evaziune, în afaceri cu fier vechi.

În 2016, Anca Dragu susținea ca ANAF să renunțe la plângerile penale, dacă se achită prejudiciul

În 2016, pe vremea când era ministru de Finanțe, actualul lider USR Anca Dragu, a inițiat un proiect de lege prin care ANAF renunța la plângerile penale depuse pentru evaziune fiscală dacă persoana acuzată achită în totalitate prejudiciul - exact ceea ce USR critică dur, acum.

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

Ultima oră

22:00 Întâlnire la nivel înalt la Sofia: cum vor colabora statele din Balcani pentru mai multă securitate

21:53 METEO Prognoza ANM 31 martie – 13 aprilie: schimbări bruște de temperatură și precipitații frecvente

21:45 România vrea autonomie energetică până în 2032. Burduja: „Ne dublăm producția”. Rolul Neptun Deep

21:31 Cu 32% mai multe confruntări și 40.000 de soldați pierduți: prețul ofensivei ruse în martie

21:12 Gazprom pierde teren în Europa: livrările prin TurkStream au scăzut cu 19,4% în martie

21:05 Volodimir Zelenski și familia au câștigat 365.000 de dolari anul trecut. Ce surse de venit au avut

20:47 Pedeapsa pentru șoferii drogați poate crește la 7 ani de închisoare. Senatul prelungește dezbaterea

20:34 Șefa diplomației UE, Kaja Kallas: „Statele Unite trebuie să pună mai multă presiune pe Rusia”

20:22 Război în Orientul Mijlociu. Israelul bombardează baze militare în Siria ca să nu le ocupe Turcia

20:11 Angel Tîlvăr: „Sea Shield 25 este un angajament ferm pentru securitatea și stabilitatea regiunii”

Tribuna politică

Crin Antonescu îşi depune candidatura la Preşedinţia României - Foto: Profimedia Images

Crin Antonescu spune că, dacă va fi președinte, serviciile și Justiția nu vor mai face politică

Ciolacu: Un milion de zile de concediu medical mai puţin faţă de 2023. 250.000.000 lei economie

Şedinţă de Guvern la Palatul Victoria - Foto: INQUAM PHOTOS/Malina Norocea

Sorin Grindeanu: Vor mai exista perioade în care traficul rutier pe Valea Oltului va fi închis

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu ca se va bate pentru România” - Foto: Profimedia Images (imagine cu rol ilustrativ)

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu că se va bate pentru România”

Ce spune Ilie Bolojan despre o candidatură la președinția României? Cine va forma guvernul?

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate