evaziune

Nelu Iordache/Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Nelu Iordache „spălat” de prescrierea faptelor și în dosarul Romstrade. Înainte a scăpat de Blue Air

Controversatul om de afaceri Nelu Iordache a mai scăpat de un dosar greu prin prescrierea faptelor. Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, în dosarul de evaziune Romstrade.

Bercea Mondial este liber și fără alte probleme Foto: Facebook / Bercea Mondialu

Cum au scăpat Bercea Mondial, Izaura și fostul șef al Hidroserv, Marian Chitea, de spălarea de bani

Fostul director al Hidroserv, Marian Chitea, Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soţia acestuia, doi dintre fiii săi, fiica şi ginerele acestuia, Fănica, Florin şi Laurenţiu, Izaura şi Marius Constantin au scăpat de dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani.

Sediul ANAF/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

ANAF, cu ochii pe conturile Revolut ale românilor. E o bancă care se supune regulilor bancare

Președintele ANAF afirmă că Revolut este o bancă care se supune regulilor bancare, iar faptul că se spune că „vezi Doamne, dacă ai bani pe carduri emise de Revolut nu poţi să fii urmărit de ANAF” este o legendă.

Scandal uriaș de evaziune în Germania: Cancelarul Olaf Scholz, vizat de o anchetă parlamentară

Un scandal uriaș de evaziune zguduie Germania. Opoziţia de centru-dreapta doreşte să crească presiunea asupra cancelarului Olaf Scholz prin lansarea unei anchete parlamentare, după Paşte, privind presupusa sa legătură cu acest dosar.

Predoiu: Nu a existat un reper privind pragul pentru abuz în serviciu. Praguri mari pentru evaziune

Ministrul Justiție, Cătălin Predoiu, a declarat că nu a existat un reper privind pragul pentru abuz în serviciu, iar în zona de evaziune fiscală există praguri și mai mari.

În urma percheziţiilor au fost identificate mai multe bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie, printre care 28 carduri de bancare de combustibil şi de credit - Foto: Poliţia Română

Bărbat reţinut pentru evaziune de 1 milion de lei din comercializarea de materiale reciclabile

Un bărbat a fost reţinut într-un dosar de evaziune fiscală după ce ar fi prejudiciat statul cu 1 milion de lei pentru că nu şi-ar fi înregistrat veniturile realizate ca urmare a comercializării a circa 1.000 de tone de materiale reciclabile, către mai mulţi beneficiari.

Ce se întâmplă cu bacșișurile: cum le dai, cum le iei și cu ce rămân cei care le primesc și statul

Intrarea în vigoare a "Legii bacșișului" a creat rumoare în baruri și restaurante, acolo unde atât patroni și ospătarii, dar și clienții se întreabă cum trebuie să procedeze corect.

Evazioniștii s-au trezit cu mascații: 15 percheziții, în București și 4 județe. / Foto: IGPR

FOTO Evazioniștii s-au trezit cu mascații: 15 percheziții, în București și 4 județe

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova efectuează, joi, 15 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei.

Doi italieni sunt cercetați de DIICOT în urma suspiciunilor de evaziune de 12 milioane de lei

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni.

Procurorii DNA au trimis în judecată 4 persoane acuzate de evaziune fiscală de 4 milioane de euro

Patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de euro.

După divorțul de Piqué, Shakira va fi judecată în Spania pentru o fraudă de 15 milioane de €

Vedeta columbiană Shakira va fi judecată de un tribunal spaniol pentru acuzații de fraudă fiscală în valoare de 14,5 milioane de euro.

Poliția, pe urmele hoților de lemn: 146 de percheziții în Suceava, Neamț și alte județe. / Foto: captură video

VIDEO Poliția, pe urmele hoților de lemn: 146 de percheziții în Suceava, Neamț și alte județe

Dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare. Poliţiştii şi procurorii au descins miercuri la 146 de adrese. Sunt vizate două grupări constituite în judeţul Suceava, care ar controla 20 de societăţi.

Dosar de evaziune de 13,5 milioane de euro: Mascații au descins în Bucureşti, Ilfov şi Prahova

Polițiștii fac percheziții în mai multe locații din Bucureşti, Ilfov şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 13,5 milioane de euro.

Un cabinet de avocatură, sedii de firme și persoane percheziționate într-un dosar de evaziune

Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.

Șeful ANAF care bagă spaima în evazioniști: Inginer, cu diplomă la o facultate privată

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a anunţat că de la 1 iulie instituţia pe care o conduce va începe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice.

EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a împlinit un an de când a intrat în pâine

Kövesi: Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza evaziunii fiscale

Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30 şi 60 de miliarde de euro la nivelul Uniunii din cauza evaziunii fiscale în fiecare an, a declarat procurorul-şef la Parchetul European, Laura Codruţa Kövesi.

Dosarul „Arhimede”: CAB i-a iertat pe profesorii acuzați de evaziune în organizarea concursului

Curtea de Apel Bucureşti a anulat pedepsele grele primite de doi profesori pentru evaziune fiscală în organizarea concursului ''Arhimede''. Decizia instanţei este definitivă.

Chinezii de la Xiaomi au scos bani ilegal din India. Autoritățile le-au confiscat 725 mil. $

ndia a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub formă de redevenţe.

Fratele lui Cătălin Moroşanu va fi audiat împreună cu alți 29 de inculpați pentru evaziune fiscală/FOTO: ziaruldeiasi.ro

22:51 Şefa CSM, care vede scăderea pensiilor magistraţilor ca destabilizare, a câştigat în 2024 113.000 €

22:19 Primele doamne, îmbrăcate de Iaşi. Mirabela Grădinaru-Irina Schrotter, Carmen Iohannis-Andreea Tincu

22:15 Regionala de Drumuri Naționale Iași s-a mutat la Broșteni, pe Bistrița

21:31 Şi-a înjunghiat soţul în inimă. Judecătorii au decis că este nevinovată. Cum a fost posibil?

21:21 Ofițerii anticorupție cercetați de securitatea din Ucraina investigau prieteni ai lui Zelenski

20:49 Aeroportul Gatwick, din Londra, este blocat. Ar exista o problemă tehnică

20:17 Nicuşor Dan: "Pensia pe care o ia magistratul e cât salariul. Este total aberant"

20:17 VIDEO Demonstrație de forță. HIMARS și Typhon ale SUA țin navele de război ale Chinei la distanță

20:12 UE va începe să implementeze un sistem de intrare biometric pentru cetăţenii din terţe state

20:10 Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi la finalul lunii noiembrie SURSE. Cine ar candida?

Tribuna politică

Grindeanu: PSD va merge la discuțiile privind viitoarea guvernare cu o viziune social-democrată

PSD decide azi dacă intră sau nu la guvernare. Grindeanu merge la consultări cu un mandat deschis

România a bătut palma cu Musk: Guvernul colaborează cu SpaceX pentru o nouă tehnologie de sateliți

Ciolacu: Veniturile la buget au crescut cu 16% în martie, la un nivel record de 10,5 miliarde de €

Ciolacu anunță noi investiții SUA în România: Wendy's și un fond USA de investiții intră pe piață

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate

Toți pensionarii vor plăti CASS la pensie. Pragul de 3.000 lei va fi eliminat. Când? - Foto: Freepik

Veste rea: Toți pensionarii vor plăti CASS la pensie. Pragul de 3000 lei va fi eliminat. De când?

Pensionară îngrijorată de scăderea pensiilor - Foto: Freepik

CCR a motivat de ce pensionarii trebuie să plătească CASS la pensie. „Să crească bugetul”

Cum să cureți filtrele de la aparatul de aer condiționat - Foto: Profimedia Images (cu rol ilustrativ)

Cum să cureți filtrele de la aparatul de aer condiționat? O firmă specializată te-ar taxa cu 200 lei

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online
Acces arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online
Acces arhivă
Newsletter

Abonează-te

evaziune

Nelu Iordache „spălat” de prescrierea faptelor și în dosarul Romstrade. Înainte a scăpat de Blue Air

Cum au scăpat Bercea Mondial, Izaura și fostul șef al Hidroserv, Marian Chitea, de spălarea de bani

ANAF, cu ochii pe conturile Revolut ale românilor. E o bancă care se supune regulilor bancare

Scandal uriaș de evaziune în Germania: Cancelarul Olaf Scholz, vizat de o anchetă parlamentară

Predoiu: Nu a existat un reper privind pragul pentru abuz în serviciu. Praguri mari pentru evaziune

Bărbat reţinut pentru evaziune de 1 milion de lei din comercializarea de materiale reciclabile

Ce se întâmplă cu bacșișurile: cum le dai, cum le iei și cu ce rămân cei care le primesc și statul

FOTO Evazioniștii s-au trezit cu mascații: 15 percheziții, în București și 4 județe

Doi italieni sunt cercetați de DIICOT în urma suspiciunilor de evaziune de 12 milioane de lei

Procurorii DNA au trimis în judecată 4 persoane acuzate de evaziune fiscală de 4 milioane de euro

După divorțul de Piqué, Shakira va fi judecată în Spania pentru o fraudă de 15 milioane de €

VIDEO Poliția, pe urmele hoților de lemn: 146 de percheziții în Suceava, Neamț și alte județe

Dosar de evaziune de 13,5 milioane de euro: Mascații au descins în Bucureşti, Ilfov şi Prahova

Un cabinet de avocatură, sedii de firme și persoane percheziționate într-un dosar de evaziune

Șeful ANAF care bagă spaima în evazioniști: Inginer, cu diplomă la o facultate privată

Kövesi: Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza evaziunii fiscale

Dosarul „Arhimede”: CAB i-a iertat pe profesorii acuzați de evaziune în organizarea concursului

Chinezii de la Xiaomi au scos bani ilegal din India. Autoritățile le-au confiscat 725 mil. $

Fratele lui Cătălin Moroşanu va fi audiat împreună cu alți 29 de inculpați pentru evaziune fiscală

O procuroare din SUA vrea audierea lui Donald Trump pentru o posibilă evaziune fiscală

„Prinţesa” din Iaşi care a furat statul de jumătate de milion de euro: 9 ani după gratii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Digital + Print

Digital