Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Evaziune
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a anunţat că de la 1 iulie instituţia pe care o conduce va începe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice.
În faţa Tribunalului a început ieri procesul în care 30 de inculpaţi, printre care soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux şi numeroşi romi din Iași
Donald Trump și fiica sa, Ivanka, ar putea fi obligați să depună mărturie sub jurământ.
Actualitate
„Prinţesa” din Iaşi care a furat statul de jumătate de milion de euro: 9 ani după gratii
În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele mai ample anchete financiare publicate sub numele de Pandora Papers.
Mai multe ţări şi lideri politici au respins dezvăluirile din ampla anchetă a Consorţiului internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ) în care sute de responsabili politici şi apropiaţii lor sunt acuzaţi că au ascuns bunuri prin societăţi offshore.
11 persoane, printre care administratorii acestor firme, au fost chemate la audieri. Acestea trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor în legătură cu activitatea acestor firme pe care erau înregistrate studiourile de videochat.
Una dintre cele mai complexe rețele de crimă organizată din România, cea din care făceau parte membri ai clanului Butoane din Giurgiu și membri ai familiei fostului senator PSD, Cezar Măgureanu a beneficiat de anularea pedeselor printr-o decizie a Curții de Apel București.
