Evaziune

Dosarul „Arhimede”: CAB i-a iertat pe profesorii acuzați de evaziune în organizarea concursului

Curtea de Apel Bucureşti a anulat pedepsele grele primite de doi profesori pentru evaziune fiscală în organizarea concursului ''Arhimede''. Decizia instanţei este definitivă.

Chinezii de la Xiaomi au scos bani ilegal din India. Autoritățile le-au confiscat 725 mil. $

ndia a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub formă de redevenţe.

În 2016, Anca Dragu susținea ca ANAF să renunțe la plângerile penale, dacă se achită prejudiciul

În 2016, pe vremea când era ministru de Finanțe, actualul lider USR Anca Dragu, a inițiat un proiect de lege prin care ANAF renunța la plângerile penale depuse pentru evaziune fiscală dacă persoana acuzată achită în totalitate prejudiciul - exact ceea ce USR critică dur, acum.

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

Un sexagenar semianalfabet a „ţepuit” statul cu mai bine de un milion de euro. Apoi a murit

A păcălit statul român ani la rând, însă, când şi-a dat seama Fiscul, a văzut că nu are avere în afara unei case mari, dar fără autorizaţie. Când să fie executat şi de aceasta, bătrânul rrom a murit.

Evaziune fiscală de 12 milioane: a vândut pe OLX sute de maşini second hand aduse din Germania

Afaceristul şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat după un deceniu de la comiterea faptelor la doi ani de închisoare şi la plata a 400.000 de lei către stat.

Sultanul usturoiului. Povestea rețelei de cărăuși ce tranzitau peste graniță zeci de tone cu sacoşa

Un irakian naturalizat în România, sultanul usturoiului, şi cinci ieşeni au pus la cale o afacere nemaivăzută. Grupul a acţionat timp de doar trei luni, în Iaşi şi Bucureşti, investigatorii intrând pe fir de la bun început şi interceptându-le convorbirile telefonice.

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.