Un irakian naturalizat în România, sultanul usturoiului, şi cinci ieşeni au pus la cale o afacere nemaivăzută. Grupul a acţionat timp de doar trei luni, în Iaşi şi Bucureşti, investigatorii intrând pe fir de la bun început şi interceptându-le convorbirile telefonice.
Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.
Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR şi procurori ai Curţii de Apel Bucureşti efectuează, miercuri, 62 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Bacău, Braşov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Vaslui.
Acuzaţi de Fisc de datorii de milioane de lei, persoanele de etnie romă se plimbă ani de zile prin tribunale. Mulţi şi-au făcut firme de comerţ cu deşeuri şi au introdus în acte facturi fictive.
Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.