Polițiștii fac percheziții în mai multe locații din Bucureşti, Ilfov şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 13,5 milioane de euro.
Evaziune
Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
ndia a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub formă de redevenţe.
În faţa Tribunalului a început ieri procesul în care 30 de inculpaţi, printre care soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux şi numeroşi romi din Iași
Internațional
O procuroare din SUA vrea audierea lui Donald Trump pentru o posibilă evaziune fiscală
Actualitate
„Prinţesa” din Iaşi care a furat statul de jumătate de milion de euro: 9 ani după gratii
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.
În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele mai ample anchete financiare publicate sub numele de Pandora Papers.
Afaceristul şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat după un deceniu de la comiterea faptelor la doi ani de închisoare şi la plata a 400.000 de lei către stat.
11 persoane, printre care administratorii acestor firme, au fost chemate la audieri. Acestea trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor în legătură cu activitatea acestor firme pe care erau înregistrate studiourile de videochat.
