spalare bani

Cum au reușit patru români să vândă haine și ceasuri contrafăcute de aproape 5.000.000 de lei?

Poliția caută patru traficanți de produse contrafăcute. Au vândut haine și ceasuri care avea inscripții ale unor mărci consacrate dar, în realitate, nu aveau nicio valoare. Au creat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei.

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto? - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat - Foto: Flickr/LetterOne Group

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Florin Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani care în luna decembrie 2022 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, va fi pus în libertate, în baza unei sentinţe definitive pronunţată de Tribunalul Botoșani.

Darius Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Recurs respins Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Newsweek a fost pe urmele lui

După ani de zile în care Darius Vâlcov s-a sustras de la executarea pedepsei cu închisoarea, autoritățile italiene îi resping recursul. El urmează să fie extrădat în România. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului - Foto: Wikimedia/Progresistaschapiner/CC BY 3.0

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială. Nicolas ar fi primit bani de la traficanţii de droguri.

Suspect dus la audieri FOTO: Captură video/Poliția Română

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.

APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România

APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.

Dumitru Dragomir. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.

Ultima oră

21:57 HOROSCOP 4 zodii își regăsesc echilibrul pe 5 noiembrie. Marte, Luna Nouă și alte tranzite puternice

21:49 Sfârșitul unei ere științifice: CERN și Rusia își încheie colaborarea din cauza războiului

21:39 Vizită oficială la Paris: Ciolacu primit de premierul francez Michel Barnier la sediul Guvernului

21:28 Rutte promite unitatea NATO, indiferent de rezultatul alegerilor din SUA. ”Este în interesul nostru”

21:18 Responsabilitate morală. Ministrul Goran Vesic demisionează în urma accidentului de la gara Novi Sad

20:56 Celebru actor, iubit de toți, diagnosticat cu cancer colorectal. E tată a 6 copii și are doar 47 ani

20:37 Nelu Tătaru, pus sub control judiciar. Nu îşi va putea exercita profesia de medic în spitale publice

20:29 Rusia și Coreea de Nord își întăresc alianța: Întâlnire istorică între Putin și Choe Son Hui

20:20 VIDEO Ciolacu pentru românii din Franța: „Mi-aș dori ca dumneavoastră să fiți în România înapoi”

20:17 Polonia trimite Ucrainei peste 10 avioane MiG-29. NATO îi asigură securitatea spațiului aerian

Tribuna politică

PSD propune să mâncăm românește. Miliarde de euro alocate anual pentru sprijinirea fermierilor

PSD alocă aproape 2,5 miliarde de lei pentru combaterea efectelor secetei - Foto: Profimedia Images

PSD alocă aproape 2,5 miliarde de euro pentru combaterea efectelor secetei

Astra Vagoane Arad, exemplu al reindustrializării propusă de PSD

Nicio PENSIE nu trebuia să crească până în 2070. De unde s-a făcut rost de bani?

Flutur: PSD da semne că vrea să oprească programul Anghel Saligny - Foto: Profimedia Images/George Călin

Flutur: PSD dă semne că vrea să oprească programul Anghel Saligny

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate