spalare bani

Șeful „spălării banilor” avea 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Cum „l-au mirosit” colegii”?

Șeful poliției care se ocupa lupta contra „spălării banilor” a fost prins cu 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Douăsprezece milioane de euro în pachete de bani ascunse în tavane false și alte opt milioane de euro în spatele pereților despărțitori din ipsos.

Cum au reușit patru români să vândă haine și ceasuri contrafăcute de aproape 5.000.000 de lei?

Poliția caută patru traficanți de produse contrafăcute. Au vândut haine și ceasuri care avea inscripții ale unor mărci consacrate dar, în realitate, nu aveau nicio valoare. Au creat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei.

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto? - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat - Foto: Flickr/LetterOne Group

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Florin Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani care în luna decembrie 2022 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, va fi pus în libertate, în baza unei sentinţe definitive pronunţată de Tribunalul Botoșani.

Darius Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Recurs respins Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Newsweek a fost pe urmele lui

După ani de zile în care Darius Vâlcov s-a sustras de la executarea pedepsei cu închisoarea, autoritățile italiene îi resping recursul. El urmează să fie extrădat în România. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului - Foto: Wikimedia/Progresistaschapiner/CC BY 3.0

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială. Nicolas ar fi primit bani de la traficanţii de droguri.

Suspect dus la audieri FOTO: Captură video/Poliția Română

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.

APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România

APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.

Dumitru Dragomir. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.

Ultima oră

02:22 OFICIAL Călin Georgescu - 22%, Ciolacu - 20,2%, Lasconi - 18%, Simion - 14%. S-au numărat 95%

01:08 Nicuşor Dan solicită partidelor să se pronunţe privind transpunerea referendumului în lege

23:23 Donald Trump revine la Casa Albă

22:52 Ilie Bolojan: Conducerea PNL trebuie să-şi asume răspunderea votului de azi

22:01 Cine e Călin Georgescu care vrea alianță cu Rusia? Tovarăș cu Iliescu, membru într-un Club „secret”

21:51 Nicolae Ciucă, după EXIT POLL: ”Este un exerciţiu de democraţie”

21:36 Marcel Ciolacu: Votul românilor a fost pentru echilibru şi stabilitate

21:32 ALEGERI EXIT POLL Ciolacu - 25%, Lasconi - 18%, Călin Georgescu - 16%, Simion - 15%, Ciucă - 14%

21:31 Elena Lasconi, după închiderea urnelor: ”Scorul este foarte strâns. Fiecare vot contează”

21:01 EXIT POLL România Tv: Ciolacu - 22%, Lasconi - 20%, George Simion - 20%, Ciucă - 7%, Georgescu: 20%

Cele mai citite

Pensionarii cu pensie mai mică de 3.000 lei primesc o nouă gratuitate. La ce folosește beneficiul Foto: Freepik (fotografie cu caracter ilustrativ)

Pensionarii cu pensie mai mică de 3.000 lei primesc o nouă gratuitate. La ce folosește beneficiul 238976

Care este cel mai frumos nume de băiat din România? Nu e nici Ion, nici Petru nici Vasile! - Foto: Freepik

Care sunt cele mai frumoase 10 nume de băieți din România? Cercetătorii au calculat cu precizie 103363

Se dau ajutoare de căldură de 750 lei. Cum poți să primești banii pentru sezonul de iarnă? Foto: Pexels (fotografie cu caracter ilustrativ)

Se dau ajutoare de căldură de 750 lei. Cum poți să primești banii pentru sezonul de iarnă? 84478

Pensionarii cu pensii mici și grupe de muncă victorie uriașă în instanță. Când iau bani mai mulți? - Foto: Freepik

Pensionarii cu pensie mică și grupe de muncă, victorie uriașă în instanță. Când iau bani mai mulți? 74250

152 de nave și 200 de vehicule amfibii înconjoară Taiwan. SUA: China va invada insula? - Foto: Profimedia Images

152 de nave și 200 de vehicule amfibii înconjoară Taiwan. SUA: China va invada insula 72587

Cele mai comentate

Elevii și studenții, ajutați de tehnologie să copieze fără să fie prinși. Ce metode sunt „la modă”

România află azi dacă va adera sau nu la Schengen. Austria ar putea ridica veto-ul la Budapesta

La ce temperatură trebuie băut vinul? Care e diferența esențială dintre vinul roșu și cel alb

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online
Acces arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online
Acces arhivă
Newsletter

Abonează-te

Alegeri prezidențiale LIVE

spalare bani

Șeful „spălării banilor” avea 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Cum „l-au mirosit” colegii”?

Cum au reușit patru români să vândă haine și ceasuri contrafăcute de aproape 5.000.000 de lei?

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Newsweek a fost pe urmele lui

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Digital + Print

Digital