spalare bani

Percheziții la Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Georgescu. Evaziune fiscală de 7.200.000 $

Poliția a anunțat că face mai multe percheziții într-un mega dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate și firme ale lui Horațiu Potra, cel care face parte din garda lui Călin Georgescu.

Șeful „spălării banilor” avea 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Cum „l-au mirosit” colegii”?

Șeful poliției care se ocupa lupta contra „spălării banilor” a fost prins cu 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Douăsprezece milioane de euro în pachete de bani ascunse în tavane false și alte opt milioane de euro în spatele pereților despărțitori din ipsos.

Cum au reușit patru români să vândă haine și ceasuri contrafăcute de aproape 5.000.000 de lei?

Poliția caută patru traficanți de produse contrafăcute. Au vândut haine și ceasuri care avea inscripții ale unor mărci consacrate dar, în realitate, nu aveau nicio valoare. Au creat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei.

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto? - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat - Foto: Flickr/LetterOne Group

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Florin Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani care în luna decembrie 2022 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, va fi pus în libertate, în baza unei sentinţe definitive pronunţată de Tribunalul Botoșani.

Darius Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Recurs respins Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Newsweek a fost pe urmele lui

După ani de zile în care Darius Vâlcov s-a sustras de la executarea pedepsei cu închisoarea, autoritățile italiene îi resping recursul. El urmează să fie extrădat în România. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului - Foto: Wikimedia/Progresistaschapiner/CC BY 3.0

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială. Nicolas ar fi primit bani de la traficanţii de droguri.

Suspect dus la audieri FOTO: Captură video/Poliția Română

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.

APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România

APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.

Dumitru Dragomir. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.

Ultima oră

22:05 HOROSCOP weekend 22-23 februarie: Marte își încheie retrogradarea, iar visele ne devin realitate

22:00 Ciolacu: ”Îi vom aduce clarificări vicepreședintelui SUA despre alegerile prezidențiale din România”

21:47 Episcopul Sălajului i-a luat unei pensionare o parte din pensie în contul unei datorii ce nu există

21:38 Ciolacu, replica serii: ”Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Guvernul nu va cădea, că nu există voturi”

21:06 Trump minimalizează rolul Ucrainei în negocierile de pace: „Ucraina nu are nicio carte în mână”

20:47 200 de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în București. Un protestatar săltat de jandarm

20:45 Alimentul pe care-l consumi zilnic și te îmbolnăvește! Medic Virgiliu Stroescu: „Nu sunt pentru noi”

20:28 Crin Antonescu dorește crearea unei armate proprii a UE. Candidat la președinție, viziune strategică

20:10 Când s-a transformat forma de inimă în simbolul iubirii? Planta care a inspirat reprezentarea

19:54 Nu mai bea lapte de vacă dacă ai peste 50 de ani. Cu ce îl înlocuiești: este ieftin și vindecă multe

Tribuna politică

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu ca se va bate pentru România” - Foto: Profimedia Images (imagine cu rol ilustrativ)

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu că se va bate pentru România”

Ce spune Ilie Bolojan despre o candidatură la președinția României? Cine va forma guvernul?

Marcel Ciolacu, în favoarea lui Lasconi: Să rămânem pe calea europeană, pe calea dezvoltării!

Ilie Bolojan: Vă rog să votați Elena Lasconi pentru România pro-europeană

Liberalul Boloș: alocăm 300 milioane lei pentru sistemul de protecție a copilului și Start-up Nation

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate