În cadrul anchetei din cazul de spălare de bani al fostului comisar european pentru Justiție Didier Reynders, în care acesta a fost pus oficial sub acuzare, este investigată și o mare bancă prezentă puternic și pe piața din România.
Spalare Bani
Poliția a anunțat că face mai multe percheziții într-un mega dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate și firme ale lui Horațiu Potra, cel care face parte din garda lui Călin Georgescu.
Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.
Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.
Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.
ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.
O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.
Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.
