Spalare Bani

Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici

Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt și clădirile din Berlin. Ancheta se bazează pe suspiciuni de spălare de bani, relatează „Der Spiegel ”.

O mare bancă, prezentă puternic și în România, investigată în cazul de spălare de bani Reynders

În cadrul anchetei din cazul de spălare de bani al fostului comisar european pentru Justiție Didier Reynders, în care acesta a fost pus oficial sub acuzare, este investigată și o mare bancă prezentă puternic și pe piața din România.

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială. Nicolas ar fi primit bani de la traficanţii de droguri.

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.