Spalare Bani

Percheziții la Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Georgescu. Evaziune fiscală de 7.200.000 $

Poliția a anunțat că face mai multe percheziții într-un mega dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate și firme ale lui Horațiu Potra, cel care face parte din garda lui Călin Georgescu.

Șeful „spălării banilor” avea 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Cum „l-au mirosit” colegii”?

Șeful poliției care se ocupa lupta contra „spălării banilor” a fost prins cu 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Douăsprezece milioane de euro în pachete de bani ascunse în tavane false și alte opt milioane de euro în spatele pereților despărțitori din ipsos.

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Florin Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani care în luna decembrie 2022 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, va fi pus în libertate, în baza unei sentinţe definitive pronunţată de Tribunalul Botoșani.

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.