Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt și clădirile din Berlin. Ancheta se bazează pe suspiciuni de spălare de bani, relatează „Der Spiegel ”.
Oficiali și angajați obișnuiți sunt anchetați, potrivit parchetului din Frankfurt.
După cum relatează revista, percheziția la sediul companiei a început miercuri, la ora 10:00. Treizeci de anchetatori în civil ar fi intrat în clădirea Deutsche Bank de pe râul Main. Ancheta se referă la relațiile de afaceri anterioare ale băncii cu companii străine suspectate de spălare de bani, arată bild.de.
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici
Un purtător de cuvânt al parchetului a declarat: „Nu pot fi furnizate informații suplimentare cu privire la contextul relațiilor de afaceri, tranzacțiile efectuate prin intermediul Deutsche Bank AG și domeniul de aplicare al acestora, precum și la companiile în sine.”
Citeşte şi: FOTO Fiica oligarhului Abramovici: Putin este cel invadează Ucraina. Rușii nu au vrut acest lucru
Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a confirmat perchezițiile la cerere, fără a oferi detalii suplimentare. Purtătorul de cuvânt a declarat: „Confirmăm că o operațiune a parchetului din Frankfurt este în curs de desfășurare la sediul Deutsche Bank. Banca cooperează pe deplin cu parchetul.”
Despre ce sunt căutările?
Conform informațiilor din „Süddeutsche Zeitung” (SZ), anchetele sunt legate de oligarhul rus Roman Abramovici (59). Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea FC a fost sancționat în UE din martie 2022 în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei – și a fost client al Deutsche Bank.
Citeşte şi: Pionii lui Putin. Oligarhul Deripaska, sub acoperirea austriacă a STRABAG
Problemă pentru banca din Frankfurt: Conform informațiilor SZ, banca ar fi omis să transmită în timp util unul sau mai multe rapoarte de activități suspecte privind companiile Abramovici.
Raidul vine în cel mai prost moment posibil pentru Deutsche Bank : joi, directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing (55), urmează să prezinte cel mai mare profit din ultimii ani. Dar acum, șeful companiei listate la DAX va trebui să răspundă la tot felul de întrebări incomode.
