La cât se ridică frauda cu fonduri europene descoperită de Codruţa Kovesi. La cererea Parchetului European, condus de Codruța Kovesi, autoritățile făcut șapte percheziții domiciliare, în România.
Fraude
Sute de români au fost păgubiți după ce o grupare infracțională le-a furat pozele de pe internet și a contractat credite de la IFN-uri în numele lor.
Procurorii Parchetului European fac 40 de percheziții în România și Franța. Acțiunile vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene și naționale în valoare de 30 de milioane de euro.
O grupare condusă de un samsar de mașini au fraudat asigurările după ce au înscenat 23 de accidente cu mașini de lux.
Clanul Butoane reprezintă una dintre cele mai complexe rețele de crimă organizată din România cu legături strânse în zona politică. Banii obținuți din infracțiuni precum cămătăria și proxenetismul erau apoi albiți în urma câștigării unor licitații publice.
Senatorul Irineu Darău arată că alegerile interne din USRPLUS s-au reluat fără corectarea listelor de vot, care conțin mii de persoane care n-ar avea acest drept. El a reclamat situația la Comisia Electorală. dar nu i s-a răspuns.
Vicepremierul Dan Barna este una din cele patru persoane pe care Departamentul de Luptă Anti-Fraudă le-a reclamat la DNA pentru “posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”. DLAF a cercetat patru proiecte europene în care a fost implicat Dan Barna înainte de 2016.
DNA a confirmat suspiciunile ministrului Economiei Claudiu Năsui privind potențiale fraude la Măsura 3 de ajutorare a companiilor afectate de pandemie și a făcut următorul pas procedural, începerea urmării penale „in rem”.
