Patruzeci de percheziţii domiciliare au loc marţi în mai multe localităţi din România şi Franţa, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Parchetul European face 40 de percheziții în România și Franța. Suspiciuni de fraudă de 30 mil. €
Este vorba despre o schemă criminală de a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune.
În România, perchezițiile se efectuează în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța , Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. Se fac perchezitii si in Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franței, conform unui comunicat al Parchetului European.
Potrivit anchetei, în perioada 2020 – 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare dubioase care nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
Citește și: Parchetul European, condus de Kovesi, investigații în România: Fraude cu fonduri UE de milioane €
În special, o bancă fictivă care se pare că operează în Insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorităților publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituțiile financiare care se pare că operează în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru, și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Cum functionează schema
Pentru proiectele care beneficiază de finanțare UE, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect. În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, acesta trebuie să depună și o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
Citește și: Fraudă din fonduri europene în Bulgaria: MAI bulgar a cumpărat SUV-uri vechi de 6 milioane de euro
Se presupune că făptuitorii bănuiți au emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanție, suspecții se înțelege că au încasat sume importante de bani, pe care le-au folosit în propriul interes.
În cazul în care un antreprenor nu își va îndeplini obligațiile contractuale, autoritățile contractante nu ar putea executa aceste scrisori de garanție, întrucât entitățile emitente nu dispuneau de resursele financiare necesare.
Perchezițiile, care sunt încă în desfășurare, se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din mai multe agenții de drept din România și Franța:
- Structura de sprijin EPPO în România
- Direcția de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române și a structurilor teritoriale subordonate
- The Romanian Police - Special Operations Directorate (Poliția Română – Direcția de Opera ț iuni Speciale)
- DCCO - Service for Combatting Computer Crime (Serviciul de Combatere a Criminalit ăţ ii Informatice), România
- Institutul Na ț ional de Criminalistic ă din România
- The Romanian Jandarmerie (Brigada Special ă de Interven ț ie a Jandarmeriei Rom â ne)
- Serviciul de Investigații Judiciare Financiare de la Nisa (Service d'Enqu ê tes Judiciares des Finances – unité locale de Nice) , Franța
