La cât se ridică frauda cu fonduri europene descoperită de Codruţa Kovesi

La cât se ridică frauda cu fonduri europene descoperită de Codruţa Kovesi. La cererea Parchetului European, condus de Codruța Kovesi, autoritățile făcut șapte percheziții domiciliare, în România, în cadrul unei anchete, privind o fraudă de 2 milioane de euro, în proiecte IT.

Două persoane au fost reținute, inclusiv principalul suspect, iar altele patru au fost plasate sub control judiciar.

La cât se ridică frauda cu fonduri europene descoperită de Codruţa Kovesi

Perchezițiile au fost efectuate în mai multe regiuni din România, inclusiv în București și în județele Iași, Vaslui și Ilfov. Au fost efectuate măsuri de investigație în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania și Spania, precum și în Republica Moldova.

”În cauză este vorba despre o companie care a solicitat fonduri europene nerambursabile de până la 2 milioane de euro (10 953 924 de lei), pentru un proiect IT de dezvoltare de soluții software inovatoare ("PIST - Platforma inovatoare pentru tranzacții financiare rapide și sigure").

Potrivit investigației, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a prezentat documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă cu persoane care nu au fost angajate în realitate - obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE în valoare de 1 milion de euro”, se arată în comunicat, conform Ştirile ProTV.

Citeşte şi: Codruța Kovesi avertizează în privința abuzului în serviciu: „Este de datoria mea să reacționez”

Aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au făcut obiectul spălării banilor, prin circuite financiare interne și internaționale, folosind societăți-fantomă înregistrate în Spania și Bulgaria și conturi bancare în Belgia și Lituania.

Potrivit probelor, acțiunile societăților înregistrate în România, suspectate de activități infracționale, au fost transferate către cetățeni moldoveni și către cetățeni din Italia, pentru a preveni eventualele investigații.

Citeşte şi: Kovesi a obținut primele condamnări: Ce a făcut un fermier italian cu fondurile europene

O parte dintre persoanele cercetate au fost aduse la sediul EPPO din Iași, pentru a li se aduce la cunoștință calitatea de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă în formă agravată, la subvenții, și spălare de bani.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a pus sechestru pe două apartamente, cu o valoare combinată de aproximativ 250.000 de euro, pe mai multe terenuri și a înghețat conturile bancare ale suspecților și ale companiilor acestora.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.