evaziune

Ceilalţi inculpaţi din dosar au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între trei ani cu suspendare şi şase ani închisoare cu executare.

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, condamnat la 9 ani de închisoare

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL şi Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la nouă ani închisoare pentru evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu textile

Treisprezece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Orădeanul care deține marca „Arsenie Boca”, investigat pentru fraude

Devenit celebru după ce s-a înstăpânit pe numele şi imaginea celui mai faimos călugăr ortodox, Arsenie Boca, în încercarea de a scoate bani din asta, orădeanul Alexandru Andor are din nou probleme cu justiția.

Daniel Horodniceanu/FOTO: Inquam Photos/Karina Knapek

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

Principalii pioni ai cazului/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Bomba lui Horodniceanu, fostul șef DIICOT: ițele dosarului de 12 milioane de euro ajung în Primărie

Informaţii incendiare, în exclusivitate, din dosarul în care milionarul Cristin Zămosteanu a fost arestat pentru 30 de zile. 15 inculpaţi sunt în acest dosar, printre ei fiind un fost inspector de la Fisc, dar şi un fost angajat de la Primărie.

Cristin Zămosteanu/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Fostul șef al DIICOT a obținut arestarea unui greu imobiliar cu hotel de 5 stele

Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi.

Din Ferrari în cătușe: povestea tinerilor milionari din imobiliare - droguri, poker, suveici

Mai mulţi bogătaşi din imobiliare, în frunte cu magnatul Cristin Zămosteanu, au fost săltaţi de DIICOT într-un dosar extrem de complex în care acuzaţiile sunt de la evaziune fiscală până la trafic de droguri sau luare de mită.

Evaziune fiscală de 3,3 mil. lei: 13 persoane din Bucureşti şi cinci judeţe, audiate

Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi alte cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3 milioane de lei.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Primul furt nu se pune. Hoțul care aduce banii înapoi sa fie iertat

Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a decis să blocheze legea carantiei și izolării deși colegii săi din PSD de la Camera Deputaților au votat-o. Cazanciuc nu este la prima inițiativă controversată.

Lovitură pentru evazioniști. Casele de marcat vor fi conectate direct la ANAF începând cu 1 iulie

Marii contribuabili vor conecta casele de marcat cu jurnal electronic la serverele ANAF în termen de trei luni începând cu data de 1 iulie şi până la 30 septembrie 2020, în timp ce operatorii economici mijlocii şi mici vor finaliza procesul de de conectare până la 31 ianuarie.

Bani din nisip. Percheziţii la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, într-un dosar de evaziune

Un număr de 17 percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, fiind vizate societăţi comerciale care ar fi implicate în infracţiuni de evaziune fiscală, nouă persoane urmând să fie audiate.

PIRATERIE La Brașov, la Curtea de Apel (jos) s-a constatat că ancheta procurorilor e mai evazionistă decât activitatea taximetrelor

JUSTIȚIE Cum să ucizi un dosar de evaziune de 10.000.000 lei

Un procuror a descoperit taximetrie măsluită fiscal. Apoi judecătorii au descoperit că procurorul măsluise declarații.

Băsescu: Cele 6 miliarde de euro necolectate din TVA ar acoperi integral deficitul bugetului pe 2020

Fostul președinte al Româniai, acum europarlamentar, susține că România ar trebui să digitalizeze, după model britanic, colectarea taxei pe valoarea adăugată, pentru diminuarea fraudelor.

Orban: Avem cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din UE

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeană, însă nivelul de 19% este unul rezonabil.

Absurdul în prime time/FOTO: facebook.com

Șefa ANAF vorbește de evaziune la Realitatea TV, care are datorii de 127 de milioane de lei la stat

Ridicolul la el acasă la Realitatea TV, unde șefa ANAF, Mirela Călugăreanu, a decretat "toleranță zero pentru evaziune". Singura problemă e că Realitatea TV are 127 de milioane de lei datorii la stat.

Directorul fermei de porci deținută de fiul lui Dragnea, condamnat la 7 ani închisoare

Directorul general al fermei de porci din Teleorman, Dumitru Mișu, a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucureşti la șapte ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ferma lui Mișu îl avea acționar majoritar pe fiul liderului PSD, Liviu Dragnea.

Guvernarea PSD relaxează toate legile cu implicații penale

Propunere: dacă un inculpat pentru evaziune fiscală achită prejudiciul, scapă toți acuzații

Comisia Juridică a adoptat, marți, un amendament la o inițiativă a deputatului PSD Cătălin Rădulescu, potrivit căruia toți inculpații dintr-un dosar penal de evaziune fiscală scapă dacă cel puțin unul achită prejudiciul majorat cu 20%.

Ghosn este acuzat că a folosit banii companiei în interes personal și că și-ar fi subestimat veniturile în declarațiile financiare.

Carlos Ghosn, boss-ul Renault-Nissan-Mitsubishi, arestat pentru deturnare de fonduri și evaziune

CEO-ul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi și președintele Nissan, Carlos Ghosn a fost arestat la Tokyo.

Cristi Borcea a ieșit din pușcărie recent. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Cristi Borcea, vizat într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac 24 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în alte trei județe, într-un dosar vizând un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.

Fosta soție a lui Adamescu, reținută pentru evaziune fiscală

Fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, Carmen Palade, este cercetată într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 43 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Aceasta a fost reclamată de fiul vitreg.

Ultima oră

12:47 Sporuri păstrate în Parlament: Director: 2.400 lei/lună, ospătar: 400 lei. Salarii și de 21.000 lei

12:31 Senatorul POT Fodoca se chinuie de 8 ani să termine „Spiru Haret”. În 2023 a câștigat 166 lei/lună

12:20 Tot mai mulți români își lichidează depozitele la bănci și mută banii la stat. Care este motivul?

12:11 Dosar penal, pentru bijuterii „fake”, cu oțel în ele în loc de metale prețioase, la Iași

12:02 Țevile sunt ciur. La fiecare 3 metri cubi de apă pompată, unul se duce în pământ. Cine plătește?

11:51 Un nou portavion SUA intră în luptă împotriva Houthi. Avioanele ajung în Marea Neagră, la nevoie

11:47 5 industrii din România lovite dur după ce Trump le-a taxat cu 20%. Trebuie să caute alternative

11:44 Ai cumpărat ciocolată amăruie cu migdale şi sare de mare de la Mega? Atenție, poate conţine pietre

11:32 România, campioana accidentelor rutiere din UE. Despăgubirile RCA, 4.700.000.000 lei în 2024

11:12 Țara NATO care își blindează granița cu Rusia. Pregătiri de război - 600 de buncăre și mine antitanc

Tribuna politică

Victor Negrescu, despre războiul economic al lui Trump: "Economia României va fi grav afectată"

Ciolacu, despre aderarea la OCDE și Schengen: „E momentul de grație al dezvoltării României”

Ciolacu „dă cu pumnu în masă” în problema urșilor violenți: Montăm garduri electrice în localități

Crin Antonescu îşi depune candidatura la Preşedinţia României - Foto: Profimedia Images

Crin Antonescu spune că, dacă va fi președinte, serviciile și Justiția nu vor mai face politică

Ciolacu: Un milion de zile de concediu medical mai puţin faţă de 2023. 250.000.000 lei economie

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate