evaziune

Evaziune fiscală de aproape 4 mil. €: Polițiștii fac percheziții la o firmă de protecție și pază

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri, 12 percheziţii, în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Dosar de evaziune fiscală de peste 2,5 milioane de lei. Percheziții în București și Constanța

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac marţi șase percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei.

Ceilalţi inculpaţi din dosar au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între trei ani cu suspendare şi şase ani închisoare cu executare.

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, condamnat la 9 ani de închisoare

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL şi Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la nouă ani închisoare pentru evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu textile

Treisprezece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Orădeanul care deține marca „Arsenie Boca”, investigat pentru fraude

Devenit celebru după ce s-a înstăpânit pe numele şi imaginea celui mai faimos călugăr ortodox, Arsenie Boca, în încercarea de a scoate bani din asta, orădeanul Alexandru Andor are din nou probleme cu justiția.

Daniel Horodniceanu/FOTO: Inquam Photos/Karina Knapek

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

Principalii pioni ai cazului/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Bomba lui Horodniceanu, fostul șef DIICOT: ițele dosarului de 12 milioane de euro ajung în Primărie

Informaţii incendiare, în exclusivitate, din dosarul în care milionarul Cristin Zămosteanu a fost arestat pentru 30 de zile. 15 inculpaţi sunt în acest dosar, printre ei fiind un fost inspector de la Fisc, dar şi un fost angajat de la Primărie.

Cristin Zămosteanu/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Fostul șef al DIICOT a obținut arestarea unui greu imobiliar cu hotel de 5 stele

Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi.

Din Ferrari în cătușe: povestea tinerilor milionari din imobiliare - droguri, poker, suveici

Mai mulţi bogătaşi din imobiliare, în frunte cu magnatul Cristin Zămosteanu, au fost săltaţi de DIICOT într-un dosar extrem de complex în care acuzaţiile sunt de la evaziune fiscală până la trafic de droguri sau luare de mită.

Evaziune fiscală de 3,3 mil. lei: 13 persoane din Bucureşti şi cinci judeţe, audiate

Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi alte cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3 milioane de lei.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Primul furt nu se pune. Hoțul care aduce banii înapoi sa fie iertat

Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a decis să blocheze legea carantiei și izolării deși colegii săi din PSD de la Camera Deputaților au votat-o. Cazanciuc nu este la prima inițiativă controversată.

Lovitură pentru evazioniști. Casele de marcat vor fi conectate direct la ANAF începând cu 1 iulie

Marii contribuabili vor conecta casele de marcat cu jurnal electronic la serverele ANAF în termen de trei luni începând cu data de 1 iulie şi până la 30 septembrie 2020, în timp ce operatorii economici mijlocii şi mici vor finaliza procesul de de conectare până la 31 ianuarie.

Bani din nisip. Percheziţii la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, într-un dosar de evaziune

Un număr de 17 percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, fiind vizate societăţi comerciale care ar fi implicate în infracţiuni de evaziune fiscală, nouă persoane urmând să fie audiate.

PIRATERIE La Brașov, la Curtea de Apel (jos) s-a constatat că ancheta procurorilor e mai evazionistă decât activitatea taximetrelor

JUSTIȚIE Cum să ucizi un dosar de evaziune de 10.000.000 lei

Un procuror a descoperit taximetrie măsluită fiscal. Apoi judecătorii au descoperit că procurorul măsluise declarații.

Băsescu: Cele 6 miliarde de euro necolectate din TVA ar acoperi integral deficitul bugetului pe 2020

Fostul președinte al Româniai, acum europarlamentar, susține că România ar trebui să digitalizeze, după model britanic, colectarea taxei pe valoarea adăugată, pentru diminuarea fraudelor.

Orban: Avem cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din UE

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeană, însă nivelul de 19% este unul rezonabil.

Absurdul în prime time/FOTO: facebook.com

Șefa ANAF vorbește de evaziune la Realitatea TV, care are datorii de 127 de milioane de lei la stat

Ridicolul la el acasă la Realitatea TV, unde șefa ANAF, Mirela Călugăreanu, a decretat "toleranță zero pentru evaziune". Singura problemă e că Realitatea TV are 127 de milioane de lei datorii la stat.

Directorul fermei de porci deținută de fiul lui Dragnea, condamnat la 7 ani închisoare

Directorul general al fermei de porci din Teleorman, Dumitru Mișu, a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucureşti la șapte ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ferma lui Mișu îl avea acționar majoritar pe fiul liderului PSD, Liviu Dragnea.

Guvernarea PSD relaxează toate legile cu implicații penale

Propunere: dacă un inculpat pentru evaziune fiscală achită prejudiciul, scapă toți acuzații

Comisia Juridică a adoptat, marți, un amendament la o inițiativă a deputatului PSD Cătălin Rădulescu, potrivit căruia toți inculpații dintr-un dosar penal de evaziune fiscală scapă dacă cel puțin unul achită prejudiciul majorat cu 20%.

Ghosn este acuzat că a folosit banii companiei în interes personal și că și-ar fi subestimat veniturile în declarațiile financiare.

Carlos Ghosn, boss-ul Renault-Nissan-Mitsubishi, arestat pentru deturnare de fonduri și evaziune

CEO-ul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi și președintele Nissan, Carlos Ghosn a fost arestat la Tokyo.

Ultima oră

22:29 Cât te costă în plus plinul de carburant, după mărirea TVA şi a accizei?

22:13 Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Ajustările bugetare trebuie completate cu reforme structurale

22:12 Unde este primul muzeu de sculptură în aer liber. Opere din Austria, UK, România

22:03 Un tramvai de epocă a fost uitat și abandonat la Depou Gară. Ce s-a întâmplat apoi?

21:55 Metroul de la Cluj a crescut în cinci ani cât Autostrada A8 în 20

21:47 Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, cere demisia şefului Centrului de Arşi de la Floreasca

20:52 Trump a ordonat poziționarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei. Gata cu amenințările

20:45 Șoc pentru părinți! Alocația copilului poate fi suspendată dintr-un motiv banal. Anunț de la ANPIS

20:43 Radu Miruţă: Clădirea-fantomă a Ministerului Economiei revine în patrimoniul statului

20:43 Începe „procesul" de reducere a CASS la pensie. Guvernul somat să răspundă DOCUMENT

Tribuna politică

Grindeanu: PSD va merge la discuțiile privind viitoarea guvernare cu o viziune social-democrată

PSD decide azi dacă intră sau nu la guvernare. Grindeanu merge la consultări cu un mandat deschis

România a bătut palma cu Musk: Guvernul colaborează cu SpaceX pentru o nouă tehnologie de sateliți

Ciolacu: Veniturile la buget au crescut cu 16% în martie, la un nivel record de 10,5 miliarde de €

Ciolacu anunță noi investiții SUA în România: Wendy's și un fond USA de investiții intră pe piață

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate