Un cabinet de avocatură, sedii de firme și persoane percheziționate într-un dosar de evaziune
Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Polițiștii din Capitală fac luni 13 percheziții în București și județul Ilfov la locuințele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme și la un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală, fals în încrisuri și bancrută frauduloasă. Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.
Citește și: VIDEO "Regina din Madrid", văduvă de interlop, prima șefă româncă de clan mafiot, închisă în Spania
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017-2019, mai multe firme controlate de un grup de persoane ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive, prin care ar fi fost diminuat TVA-ul și impozitul pe profit datorat, în scopul sustragerii de la declararea și plata acestor obligaţii fiscale.
Citește și: „Passaris de România” și nepoata lui, obligați să dea înapoi 17.000 € , 5.000 £ și 79.000 de lei
De asemenea, ar fi fost întocmite contracte de împrumut societate/angajamente de plată antedatate, care ar fi fost false, documente care ar fi fost folosite de către persoanele bănuite pentru înscrierea la masa credală a unor creditori fictivi, în scopul obținerii de către aceștia a unor avantaje ilicite, în dauna creditorilor bugetari.
Astfel, ar fi fost efectuate înscrieri fictive la masa credală în valoare de 14.505.991 de lei, aproximativ 3 milioane de euro.
