Au falsificat actele unei firme cu activitate legală și au cerut peste 150.000 de euro unui IFN
Doi bărbați au reușit să păcălească o instituție financiară nebancară (IFN) cu o sumă foarte mare după ce au falsificat documentele unei firme. Au luat peste 150.000 de euro.
Doi bărbați au reușit să păcălească un IFN din București supă ce au faslificat documentele ueni firme cu activitate legală. Paguba se ridică la 760.000 de lei, aproximativ 150.000 de euro.
Cei doi nu sunt la prima acțiune de acest fel, având antecedente în acest domeniu infracțional.
Au falsificat actele unei firme cu activitate legală și au cerut peste 150.000 de euro unui IFN
Poliția Economică din Sectorul 1 al Capitalei a prins doi bărbați care au reușit să păcălească un IFN cu peste 150.000 de euro. De fapt, joi dimineață au fost făcute patru percheziții în București și județele Bihor și Bacău.
Cei doi, Mihai Iosif și Sergiu Iulian Covaciu sunt suspectați că au falsificat actele unei firme cu activitate legală și au cerut în baza acestora suma respectivă de la o instituție financiară nebancară din Sectorul 1.
Citește și: Un român s-a dat francez, italian și ceh într-o înșelăciune de 23 milioane €. Interzis în Irlanda
”În fapt, în cursul anului 2021, reprezentanții unei instituții de credit din Sectorul 1, în urma încheierii unui contract de factoring, ar fi fost induși în eroare, prin prezentarea unor înscrisuri falsificate și ar fi
fost determinați să acorde 760.000 de lei, reprezentând creanțe nereale invocate în baza unui contract de colaborare întocmit în fals, ce avea ca obiect prestarea unor servicii fictive, pe care, ulterior, persoanele bănuite ar fi refuzat să-i restituie”, a transmis Poliția.
Citește și: Schema de înșelăciune a CREDIT EUROPE BANK, anchetată de procurori
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Bihor și Bacău.
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
