Schema de înșelăciune a CREDIT EUROPE BANK, anchetată de procurori
Credit Europe Bank România SA, banca de la care împrumutase bani omul de afaceri Avram Ion, și vehiculul băncii din Dubai, anchetate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani
În tot acest timp, acționarii Credit Europe Bank România SA au pus, gratuit, pentru cinci ani, la dispoziția statului român spații pentru găzduirea unor birouri ale serviciului pașapoarte, potrivit discoverproject.ro
Avram Ion deținea cel mai mare lanț de supermarketuri autohton, o fabrică de pâine, un restaurant și se lansase și pe piața imobiliară.
Citește și
Scheletul de 700.000 de euro al socrilor procurorului șef de neatins de la Constanța
Cum vrea să scape fostul colonel SRI Daniel Dragomir
Totul s-a prăbușit când CREDIT EUROPE BANK, de la care se împrumutase, i-a luat afacerile, transferându-le, bucată cu bucată, unui vehicul financiar propriu din Dubai. Afacerile antreprenorului român au fost vândute altor entități din cadrul grupului Credit Europe/Fiba Group pentru a fi revândute pe piața românească către companii cu același acționariat cu banca.
Schema aplicată lui Avram nu e singulară. Mai mulți oameni de afaceri autohtoni s-au plâns procurorilor că le-a fost aplicată aceeași schemă de către Credit Europe Bank România, potrivit discoverproject.ro.
