Percheziții la Găneasa, Pantelimon, în București. 18 persoane, cercetate pe constituirea de grup infracțional

Sunt 18 persoane, dintre care 14 arestate preventiv, două în arest la domiciliu și două în control judiciar. Ele sunt cercetate în două dosare penale.

Este vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, respectiv trafic de droguri de mare risc, anunță Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Percheziții la Găneasa, Pantelimon, în București. 18 persoane, cercetate pe constituirea de grup infracțional

Mai jos, comunicatul Poliţiei Române:

"Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGP, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară.

În comuna Găneasa, orașul Pantelimon și în municipiului București, în două dosare penale, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, respectiv trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat în prima cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, în comuna Găneasa, pe criterii familiale, 4 persoane ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată.

În scopul obținerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi de până 100%.

În vederea atingerii dezideratului infracțional, alte 3 persoane ar fi aderat la grupul infracțional organizat, fiecare având un rol bine stabilit în activitatea de cămătărie.

Citeşte şi: Percheziții Primăria Sectorului 5 din București. Sunt suspiciuni de corupție

Astfel, până în luna februarie 2026, persoanele cercetate, cu vârste între 22 și 69 de ani, ar fi acordat sume de bani cu titlu de împrumut.

Pentru acestea, ar fi pretins dobânzi săptămânale, lunare sau la termenul stabilit, între 10% - 100% din valoarea împrumuturilor acordate.

Pperațiunile se derulau în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.

Citeşte şi: Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici

De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că, în situațiile în care membrii grupării ar fi fost în imposibilitatea de a oferi bani, din lipsă temporară de lichidități, ar fi procedat la remiterea de bijuterii din aur, în vederea amanetării acestora și obținerii imediate a sumelor de bani pe care să le dea cu camătă.

În acest sens, persoanele cercetate fie procedau la oferirea aurului direct către client, cu condiția de a-i împuternici în contractele deschise la diversele societăți de amanet, fie depuneau personal bijuteriile, în schimbul diverselor sume de bani.

Din actele de urmărire penală a rezultat că aceștia ar fi ”colaborat” cu anumite societăți de amanet, fiind anunțați cu privire la termenul contractelor și al valabilității, cu scopul de a nu pierde bijuteriile, iar în situația în care figurau ca împuterniciți, ar fi semnalizat societății de amanet faptul că aurul aparține membrilor grupării.

Citeşte şi: Percheziții de amploare într-un mega dosar de înșelăciune. Escrocii obțineau ilegal credite

Cercetările au reliefat și faptul că, în cazul persoanelor vătămate care nu își achitau datoriile la timp, două dintre persoanele cercetate ar fi recurs, în mod repetat, la amenințări cu acte de violență.

Aceștia ar fi recurs la expresii cu caracter intimidant, atât în dialogul direct cu victimele, cât și în discuții cu terțe persoane, în scopul de a-i intimida și pe aceștia și de a-i determina să transmită mesajele persoanelor vătămate.

În cadrul celui de al doilea dosar penal, cercetările au arătat că în perioada august 2025 – februarie 2026, 11 persoane, ar fi procurat, deținut, intermediat și vândut, în municipiul București și în județul Ilfov, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), cu sume între 600 și 1.100 de lei la o tranzacție.

Ar fi comercializat cocaină

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, una dintre persoane ar fi comercializat, în mod repetat, cocaină prin intermediul a trei membri ai familiei, unul dintre aceștia un minor de 15 ani, la acel moment.

Pe parcursul urmării penale au fost indisponibilizate mai multe cantități din drogul de risc comercializat de către persoanele în cauză.

În urma celor 36 de percheziții efectuate, de către polițiști, la data de 5 februarie 2026, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, bijuterii, înscrisuri, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc) ambalate și pregătite pentru comercializare, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Totodată, în acest context a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a două autoturisme de lux.