Europol a confiscat sute de conturi și criptomonede în 31 de state, inclusiv România, într-o amplă operațiune

”Europol, în colaborare cu agenţiile de aplicare a legii din 31 de ţări şi parteneri de top din sectorul privat, a încheiat a treia şi cea mai reuşită săptămână operaţională a Proiectului A.S.S.E.T. (Grupul operativ de căutare şi executare a confiscărilor de active).

Această iniţiativă, organizată de Centrul European de Combatere a Criminalităţii Financiare şi Economice (EFECC) al Europol, a devenit o componentă crucială în lupta globală împotriva criminalităţii grave şi organizate şi a confiscării activelor provenite din infracţiuni”, anunţă, vineri, Europol, într-un comunicat de presă.

Europol a confiscat sute de conturi și criptomonede în 31 de state, inclusiv România, într-o amplă operațiune

În perioada 19-22 mai 2026, sediul Europol din Haga a găzduit peste 40 de agenţii de aplicare a legii şi unităţi specializate axate pe spălarea banilor şi criminalitatea organizată.

Operaţiunea a fost susţinută de Eurojust, Centrul pentru Criminalitate Financiară şi Anticorupţie al INTERPOL (IFCACC) şi parteneri cheie din sectorul privat din industria serviciilor financiare şi a criptomonedelor.

Parchetul European (EPPO) şi Autoritatea de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) au participat, de asemenea, la eveniment, conform News.ro.

Cooperare globală şi tehnici avansate de investigaţie

”Săptămâna operaţională a dat rezultate remarcabile, demonstrând puterea cooperării globale şi a tehnicilor avansate de investigaţie. Combinând eforturile şi expertiza, atât a autorităţilor de aplicare a legii, cât şi a partenerilor din sectorul privat, aceasta a condus la identificarea şi urmărirea unui număr semnificativ de active provenite din infracţiuni”, anunţă Europol.

Instituţia precizează că s-au depistat:

• 884 de conturi bancare;

• 80 de companii;

• 55 de portofele de criptomonede;

• 74 de vehicule şi o navă;

• 44 de bunuri imobiliare (dintre care şase valorează împreună 5,64 milioane de euro);

De asemenea, au fost localizaţi doi suspecţi, unul dintre aceştia fiind arestat prin intermediul ENFAST.

Citește și: Ce spune Mircea Fechet despre urșii care atacă oamenii? „Trebuie împușcați”

”Valoarea exactă a activelor identificate va fi determinată în cadrul investigaţiilor ulterioare şi a analizei constatărilor, dar poate fi deja estimată în milioane de euro. Aceste cifre reprezintă un salt semnificativ înainte în efortul global de a desfiinţa reţelele criminale şi de a confisca veniturile lor ilicite”, a mai transmis instituţia citată.

Aceasta menţionează că operaţiunea a evidenţiat, de asemenea, câteva tendinţe noi şi moduri de operare în spălarea banilor şi a criminalităţii financiare, oferind informaţii valoroase pentru investigaţiile viitoare.

”53% dintre adulţii din UE au fost deja expuşi fraudei online şi fraudelor cu criptoactive. Aceasta a devenit o sursă majoră de venit pentru crima organizată. În propunerea noastră de actualizare a mandatului Europol, vom consolida investigaţiile financiare prin cooperarea sa cu alţi actori cheie, asigurându-ne că putem opri frauda mai eficient, confisca rapid orice formă de monedă şi creşte ratele de recuperare”, a declarat Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne şi migraţiune.

Proiectul A.S.S.E.T. este susţinut de Reţeaua @ON, finanţată de Comisia UE şi condusă de Direcţia Italiană de Investigaţii Antimafia (DIA).