Procurorii DIICOT au reținut 11 persoane în dosarul NORDIS. Printre acestea se află Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, un director economic și un director de vânzări. Alte două persoane sunt sub control judiciar.
Prejudiciu
Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, a fost chemată la DIICOT, după ce anchetatorii au ridcat documente de la ea. Și Andreea Cosma, fiica fostului deputat PSD Mircea Cosma este vizată de anchetă.
Actualitate
Fraude imobiliare de peste 13.000.000 €. Sunt descinderi mamut în București și 13 județe
Metoda „accidentul” prin care 2 polițiști au „țepuit” asiguratorii. Doi agenți de poliție din județul Argeș, alături de un inspector de daune, au fost implicați într-o rețea care a înscenat accidente rutiere pentru a obține despăgubiri de la companiile de asigurări.
325.000 lei prejudiciu într-o afacere cu brățări Pandora contrafăcute. „Am dat sute de lei pe o tinichea”, a declarat unul dintre clienții înșelați.
1.600.000 de euro este prejudiciul adus de directorul unor firme. Acesta a scos periodic banii din conturile societăților pe care le conducea. A foslosit nu mai puțin de 41 de conturi. Societățile erau deținute de un cetățean italian.
O fabrică de substanțe dopante a fost descoperită de polițiști în Argeș. Aparținea unei grupări care făcea trafic internațional cu substanțe periculoase, materia primă fiind adusă din India și China și prelucrată în această fabrică ilegală.
ANAF a pus sechestru pe acţiunile Gabriel Resources pentru 10.000.000 $, sumă pe care România o are de recuperat de la compania canadiană după ce aceasta a pierdut procesul pentru exploatarea aurului de la Roșia Montană.
Parchetul European a anunțat că face 12 percheziții, în România, în cadrul unui dosar privind achiziția unor remorchere pentru Administrația Navală Delta Dunării de Jos și Autoritatea Navală Română. Prețul acestora este de 7 milioane de euro.
