Fraudă de 21.000.000 de lei descoperită de ANAF. Cine a făcut acest prejudiciu
O fraudă de 21.000.000 de lei a fost descoperită de ANAF în urma verificărilor la o firmă din România. Mărfurile erau vândute în țară iar banii erau încasați în numerar.
Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au descoperit o fraudă de 21.000.000 de lei la o companie din Timiș.
Firma colecta şi comercializa metale neferoase.
Fraudă de 21.000.000 de lei descoperită de ANAF. Cine a făcut acest prejudiciu
Societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje, staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, existând suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul ţării.
”Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.
Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.
Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, anunţă ANAF într-o informare.
Inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.
Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
ANAF precizează că activităţile privind colectarea şi comercializarea deşeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporţionat dintre sumele tranzacţionate şi impozitele şi taxele înregistrate şi declarate de către societăţile din domeniu, şi achiziţia acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achizitie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.
