Polițiștii anchetează un caz de delapidare de 1,6 milioane de euro. Directorul unor societăți comerciale deținute de un cetățean intalian este cercetat pentru delapidare.
Acesta a fost ajutat de o femeie.
Director executiv, acuzat că a furat 1.600.000 €. A făcut peste 300 de tranzacții în 41 de conturi
Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut ieri două percheziții domiciliare în București și Ilfov.
Aceștia fac investigații într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind de aproximativ 1.600.000 de euro.
Anchetatorii spun că în perioada 2017 –2023, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în calitate de angajat în cadrul a trei societăți (director executiv), cu atribuții de administrare a conturilor bancare și patrimoniului persoanelor vătămate, având sprijinul unei femei, în vârstă de 66 de ani,
Acesta își lua periodic bani din conturile firmelor și și-i transfera în conturile personale ( lei, euro, lire, dolari). Au fost făcute peste 300 de operațiuni bancare efectuate prin intermediul a 41 de conturi.
Citește și: Fraudă de 160.000 € investigată de Parchetul European, în România. Funcționari publici, vizați
Justifica transferul banilor prin întocmirea unor documente false( ordine de plată).
Cu banii pe care i sustragea, pentru a nu fi sume mari în conturi, banuitul își achiziționa bunuri (mașini, imobile), pe care le înstrăina rudelor pentru a nu figura pe numele lui.
Femeia care l-a ajutat pe acesta să fure banii din conturi era angajată în firmele respective, nu avea drept de administrare a conturilor, insa îl ajuta contra unor sume de bani.
”Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuiților, la data de 13 mai a.c., au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe documente relevante în cauză, precum și o unitate de calculator și 3 telefoane mobile.
Citește și: Parchetul European, percheziții masive în România într-un dosar de fraudă de trei milioane de euro
De asemenea, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, emis pe numele bărbatului de 63 de ani și au fost emise trei citații procedurale, persoanele vizate fiind conduse la audieri.
În baza probatoriului administrat, bărbatul în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, față de acesta fiind dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
De asemenea, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor sumelor de bani și a bunurilor mobile și imobile.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.
De asemenea, activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române”, a transmis Poliția Capitalei.
Persoana vatamata este un Italian, director al celor 3 societati care activeaza in domeniul constructiilor.Un angajat de la aceste firme, fiind director executiv( banuitul) avea drept de administrare pe conturile societăților.
Acesta își lua periodic bani din conturile firmelor si si-i transfera in conturile personale( lei, euro, lire, dolari) peste 300 de operatiuni bancare efectuate prin intermediul a 41 de conturi.
Justifica transferul banilor prin întocmirea unor documente false( ordine de plata)
Cu banii pe care i sustragea, pentru a nu fi sume mari in conturi, banuitul isi achizitiona bunuri ( masini, imobile), pe care le înstraina rudelor pentru a nu figura pe numele lui.
In activitatea infractionala, barbatul a fost sprijinit de o femeie care era angajată a societatilor respective, aceasta nu avea drept de administrare a conturilor, insa il ajuta contra unor sume de bani.
