Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din România a fost arestat și acuzat într-o plângere federală că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari.
Frauda
O europarlamentară a Ligii Italiene a rămas fără „avere”, după ce procurorul general al Uniunii Europene i-a confiscat 170.000 de euro în urma unei anchete de fraudă.
Justiția din Spania a pronunțat primele condamnări pentru fraude cu fonduri europene într-un caz instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi a declarat că au fost efectuate peste 60 de percheziții în 10 țări UE pentru combaterea unui grup infracțional care acționa în domeniul TVA.
Un român de 59 de ani a înșelat statul austriac cu zeci de mii de euro, încasând ajutor social și diverse beneficii deși nu avea dreptul, informează Heute.at.
Un șofer de camion român în vârstă de 44 de ani a fost arestat luni, 5 decembrie 2022, în Franța, după ce ar fi plătit taxe de drum în valoare de aproximativ 6.000 de euro cu 49 de cărți de credit obținute în mod fraudulos.
Angajații de la biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Siria s-au plâns că șeful lor a gestionat în mod necorespunzător milioane de dolari, oferind oficialilor regimului Assad cadouri, inclusiv computere, monede de aur și mașini.
Mai mulți escroci din Spania au copiat metoda de fraudă a israelianului Simon Leviev cunoscut ca „Escrocul de pe Tinder”. Aceștia au convins cel puțin 20 de femei, inclusiv din România, să le trimită sume considerabile de bani.
