O europarlamentară a Ligii Italiene a rămas fără „avere”, după ce procurorul general al Uniunii Europene i-a confiscat 170.000 de euro în urma unei anchete de fraudă.
Frauda
Victor Ponta cere în instanță să își ia înapoi titlul de doctor bazându-se pe o decizie controversată a CCR. Culmea tupeului, Ponta cere să rămână cu titlul de doctor pentru că a câștigat prin fraudă sume imense de bani.
Laura Codruța Kovesi a declarat că au fost efectuate peste 60 de percheziții în 10 țări UE pentru combaterea unui grup infracțional care acționa în domeniul TVA.
Miliardarul Andrej Babis, fost premier al Cehiei şi actual candidat la prezidenţiale, a fost achitat de acuzaţiile de fraudă cu patru zile înainte de alegeri.
Un șofer de camion român în vârstă de 44 de ani a fost arestat luni, 5 decembrie 2022, în Franța, după ce ar fi plătit taxe de drum în valoare de aproximativ 6.000 de euro cu 49 de cărți de credit obținute în mod fraudulos.
Donald Trump nu a dezvăluit un împrumut de 19,8 milioane de dolari când era preşedinte. Împrumutul, de la o companie cu legături cu Coreea de Nord, ar fi trebuit raportat în declaraţiile fiscale publice
Mai mulți escroci din Spania au copiat metoda de fraudă a israelianului Simon Leviev cunoscut ca „Escrocul de pe Tinder”. Aceștia au convins cel puțin 20 de femei, inclusiv din România, să le trimită sume considerabile de bani.
În cadrul activităţilor de documentare, poliţiştii au identificat, până în prezent, 56 de persoane cu privire la care există suspiciunea că ar fi fraudat proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.
