Două persoane au fost puse sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de 2 milioane lei (crica 400.000 €), a informat Direcţia Naţională Anticorupţie.
Frauda
Un grup infracţional organizat care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud” a fost destructurat la nivel mondial. 33.000 de persoane au fost vătămate, prejudiciul fiind de 89 de milioane de euro.
Interlopul Romeo Leonidas, locotenent al celebrului mafiot oltean Rechinu, a fost condamnat în SUA pentru infracțiuni cu carduri și spălarea câtorva milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor.
Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din România a fost arestat și acuzat într-o plângere federală că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari.
Dorin Racu apare ca fiind viceprimar într-o comună din România. Viceprimarul câștigă 5.000 de lei pe lună de la primărie dar banii nu i-au fost de ajuns. A înșelat americani pe Internet.
Justiția din Spania a pronunțat primele condamnări pentru fraude cu fonduri europene într-un caz instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
Comisia „6 ianuarie” din congresul SUA recomandă ca fostul preşedinte Donald Trump să fie pus sub acuzare, relatează BBC.
Un român de 59 de ani a înșelat statul austriac cu zeci de mii de euro, încasând ajutor social și diverse beneficii deși nu avea dreptul, informează Heute.at.
