Frauda
Interlopul Romeo Leonidas, locotenent al celebrului mafiot oltean Rechinu, a fost condamnat în SUA pentru infracțiuni cu carduri și spălarea câtorva milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor.
Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din România a fost arestat și acuzat într-o plângere federală că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari.
Dorin Racu apare ca fiind viceprimar într-o comună din România. Viceprimarul câștigă 5.000 de lei pe lună de la primărie dar banii nu i-au fost de ajuns. A înșelat americani pe Internet.
Justiția din Spania a pronunțat primele condamnări pentru fraude cu fonduri europene într-un caz instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.
Comisia „6 ianuarie” din congresul SUA recomandă ca fostul preşedinte Donald Trump să fie pus sub acuzare, relatează BBC.
Un român de 59 de ani a înșelat statul austriac cu zeci de mii de euro, încasând ajutor social și diverse beneficii deși nu avea dreptul, informează Heute.at.
Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienților de la FTX către compania de tranzacționare a lui Bankman-Fried, Alameda Research.
Angajații de la biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Siria s-au plâns că șeful lor a gestionat în mod necorespunzător milioane de dolari, oferind oficialilor regimului Assad cadouri, inclusiv computere, monede de aur și mașini.
Abonamente
Ultima oră
