Agenţii au analizat sute de conturi bancare frauduloase în care au depistat sume de aproximativ 10 milioane de euro, au informat ambele organe într-un comunicat.
Ancheta a ceea ce s-a numit operațiunea Kalinka-Tirano, coordonată de Judecătoria numărul 2 din Pamplona, a început în august 2021, după ce Garda Civilă a primit cinci plângeri de la persoane care pretindeau că au fost înșelați după ce le-au fost sparte conturile bancare prin WhatsApp, potrivit 20 Minutos.
La rândul lor, alte opt victime au raportat Poliției Naționale evenimente similare, astfel că ambele forțe au decis să coordoneze și să desfășoare ancheta în comun.
Pe măsură ce investigațiile au progresat, indicând un bărbat din Murcia ca principal suspect, peste 300 de plângeri au fost acumulate în toată Spania pentru diferite tipuri de escrocherii.
Un hacker s-a folosit de 55 de identități pentru a fura 10 milioane de euro. A fost găsit în România
Printre acestea, dincolo de spargerea conturilor prin WhatsApp, gruparea folosea metoda „phishing” -obținerea de detalii bancare dându-se drept o instituție de încredere-; „smishing” – instalarea de programe rău intenționate prin mesaje text.
Investigațiile au permis identificarea a cinci membri ai bandei din provinciile Murcia, Málaga, Alicante și Tenerife, dintre care patru au fost investigați.
Citește și: Atac cibernetic masiv la spitalele din România. Ce se întâmplă cu pacienții
Tragând acel fir, ei au ajuns la liderul organizației, principalul autor al escrocherilor și destinatarul final al banilor: un cetățean spaniol originar din Murcia. El a fost prins în România, după ce a fugit din țară.
Bărbatul cumpărase o imprimantă industrială pentru a tipări acte de identitate falsificate cu care ulterior și-a deschis conturi bancare cu care făcea spălare de bani.
În total, calculează anchetatorii, acesta a deschis sute de conturi folosind peste 55 de identități furate cu care a mutat peste 10 milioane de euro. Apoi a investit acești bani în achiziția de criptomonede.
Citește și: Atac cibernetic. Sunt vizaţi elevii. "Nu vă mai bateţi capul cu şcoala, este o pierdere de timp"
