Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, priciplaul acționar al Nordis, a fost dusă la audieri, luni. Și soțul ei a ajuns în fața procurorilor DIICOT.
UPDATE. Laura Vicol a fost pusă oficial sub acuzare, conform unor surse judiciare. Aceasta este acuzată de complicitate la delapidare și aderare la grup infracțional organizat.
Luni, Poliția și DIICOT au anunțat că sunt 65 de percheziții, în România și Monaco ,în dosarul Nordis.
Laura Vicol a avut o reacție pe pagina sa de facebook în legătură cu acțiunea autorităților.
Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a postat pe rețeaua de socializare mesajul: ”A început spectacolul”. Ulterior a șters mesajul.
Newsweek a scris recent cum încasa Laura Vicol milioane de euro, dividende din firma soțului.
În ceea ce privește dosarul Nordis, cercetările se fac pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor,
taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Laura Vicol, adusă cu mascații la DIICOT. Audiată în dosarul Nordis. Cum făcea 2.000.000 € pe an?
Vladimir Ciorbă, principalul acționar Nordis, și Laura Vicol au fost duși la audieri, în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT, în jurul orei 13.00.
Poliția și Diicot au anunțat luni, 3 februarie 2025,că pun în aplicare 65 de mandate
de percheziție domiciliară, pe teritoriul României și Principatului Monaco (63 în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de
constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor,
taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Citește și: PSD răspunde acuzațiilor aduse de către PNL în cazul Nordis
72 de suspecți
Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat
pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăți comerciale,
urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de
operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de
bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.
CItește mai mult aici: VIDEO Percheziții în dosarul Nordis, în Monaco și România. 72 de suspecți. Cine e vizat?
2.000.000 pe an din dividende
Familia Laurei Vicol a încasat dividende de 10.000.000 de lei de la firma soțului. Laura Vicol a fost aleasă deputat pe listele PSD și este un personaj foarte controversat. Ea a ajuns și președinta Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Citește și: Avocata interlopilor, Laura Vicol, votată la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Averea familiei Vicol este uriașă. Au încasat 10.000.000 de lei din dividende într-un singur an. Firma soțului constuiește cartiere rezidențaile. Ea a acordat împrumuturi de 350.000 de euro și are depozite în bănci de 2 milioane de lei. De asemenea, are bijuterii de un milion de euro.
Laura Vicol a apărat în instanță mai multe personaje controversate. Printre acestea se numără unul dintre liderii Clanului Sportivilor, interlopul Marius Alecu, zis Bebino, fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru, pe numele lor reale, Ion şi Vasile Balint, dar și fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv la trei ani și 10 luni de închisoare cu executare și dat în urmărire internațională, după ce a fugit din România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței.
În trecut, avocata Laura Vicol a fost acuzată de procurorii DNA de favorizarea făptuitorului, complicitate la exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceasta a fost trimisă în judecată de DNA și ulterior achitată definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în octombrie 2018.
Avocata a fost căsătorită cu omul de afaceri Mihai Vicol, condamnat la închisoare pentru fraude din bugetul Comunităţii Europene.
În 2017, Laura Vicol s-a căsătorit cu omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cei doi avându-i ca nași pe soții Daniel și Marinela Dragomir.
