Justiție

Doi italieni sunt cercetați de DIICOT în urma suspiciunilor de evaziune de 12 milioane de lei

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni.

DNA l-a trimis în judecată pe fostul deputat Sebastian Ghiță. Cerea bani pentru contracte cu statul

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată de DNA, alături de administratorul Asesoft International şi de directorul Teamnet International, în dosarul în care este acuzat că a cerut bani unor firme IT pentru contracte având ca beneficiari instituţii publice.

24 de persoane trimise în judecată de DIICOT pentru trafic de droguri și pentru spălare de bani

DIICOT Cluj a trimis în judecată 24 de inculpaţi într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc, scoatere din ţară de droguri de risc şi de mare risc.

Achizițiile de vaccinuri anti-COVID făcute de Comisia Europeană, anchetate de Parchetul European

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunţat deschiderea unei investigaţii asupra achiziţiei vaccinurilor anti-COVID-19 de către Comisia Europeană, care costă statele UE miliarde de euro.

DIICOT efectuează aproape 40 de percheziții pentru destructurarea unor grupări infracționale

Procurorii Serviciului Teritorial Arad al DIICOT şi poliţişti din mai multe judeţe efectuează, miercuri, 39 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unor grupări infracţionale specializate în trafic de droguri.

Primul caz românesc investigat de Parchetul European condus de Kovesi. Prejudiciu: 3 milioane euro

Parchetul European (EPPO) a anunţat luni pe site-ul său inculparea la Tribunalul Bucureşti a unui om de afaceri român şi a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obţinerea de fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro.

DNA a semnat un acord de cooperare cu Biroul de Stat pentru Investigaţii al Ucrainei

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, că, în contextul conflictului militar şi al situaţiei excepţionale în care se găsesc autorităţile judiciare din Ucraina, a fost semnat un acord de cooperare între DNA şi Biroul de Stat pentru Investigaţii din ţara vecină.

Procurorii DNA au trimis în judecată 4 persoane acuzate de evaziune fiscală de 4 milioane de euro

Patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de euro.