Gheorghe Gherghe, un român în vârstă de 35 de ani, rezident în Dublin a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare și a primit interdicția de a mai intra în Irlanda încă 7 ani, fiind implicat într-o escrocherie de 23 de milioane de euro.
Spalare
Miliardarul rus Mikhail Friedman a fost arestat în Marea Britanie. Bărbatul este acuzat de acuzat de spălare de bani, conspirație pentru fraudarea Ministerului de Interne și conspirație pentru a comite mărturie mincinoasă.
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.
Sporurile pentru condiții de muncă se acordă tuturor angajaților din sectorul de stat și în același procent. Având cele mai mari salarii, șefii primesc cele mai mari sporuri.
Pandemia de coronavirus, pentru care nu s-a găsit încă un vaccin, lasă loc nenumăraților pseuspecialiști să-și lanseze tot felul de teorii.
Direcția Națională Anticorupție anunță, într-un, comunicat, că procurorii au dispus extinderea urmăririi penale împotriva lui Gigi Becali și împotriva nepotului său, Vasile Geambazi, sub acuzația de spălare de bani într-o afacere cu un teren cumpărat în Voluntari.
129 de ONG-uri i-au transmis, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care îi cer să nu promulge proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în forma actuală.
Liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, că partidul a contestat la Curtea Constituțională legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
