Cum spălau banii membri unei rețele de crimă organizată. Instituții publice, implicate în sistem
Cinci persoane sunt suspectate că au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare. Prin acestea se spălau banii proveniți din infracțiuni
Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră români fac anchetă în cazul unei grupări de crimă organizată care se ocupa cu spălarea de bani.
Persoanele vătămate erau instituții publice din România și străinătate.
Cum spălau banii din infracțiuni, membri unei rețele de crimă organizată. Instituții publice, implicate în sistem
Procurorii DIICOT și Poliția de Frontieră au făcut mai multe percheziții în București și Vâlcea într-un dosar de spălare de bani.
Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecți, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale.
Citește și: Anchetă în România și Italia într-un mega dosar de trafic de droguri. Stupefiantele ajungeau în penitenciare
Astfel, aceștia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecți.
O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional.
Persoanele vătămate din România și din străinătate, erau de regulă autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în altele state.
Suspecții vor fi duși la audieri la sediul DIICOT.
