Fraudă cu bani europeni de 20.000.000 €, în România și Bulgaria, anchetată de Parchetul European

Parchetul European (EPPO) a desfășurat o serie de acțiuni de investigație coordonate în mai multe țări, inclusiv Bulgaria și România, ca parte a unei anchete privind suspiciunea de fraudă la scară largă care implică fonduri UE.

În total, au fost efectuate 14 percheziții la domicilii private și la sedii de companii, operațiunea fiind condusă de la București și susținută de autoritățile din Austria și Regatul Unit.

Șapte persoane sunt în prezent suspectate, informează Novinite.

Citește și: Fraudă la stat de sute de mii de lei, niciun vinovat condamnat

Fraudă cu bani europeni de 20.000.000 €, în România și Bulgaria, anchetată de Parchetul European

Ancheta se concentrează pe două proiecte cu o valoare combinată de aproape 20 de milioane de euro, ambele cofinanțate de Uniunea Europeană.

Schemele implică producția de baterii litiu-ion și structuri metalice modulare prefabricate. 

Potrivit procurorilor, între 2020 și 2024, beneficiarii au prezentat „documente false sau inexacte” autorităților de management din România pentru a obține finanțare.

Printre neregulile identificate s-au numărat oferte fabricate folosite pentru a umfla bugetele proiectelor, precum și documentație înșelătoare menită să demonstreze capacitatea financiară și cofinanțarea necesară.

Citește și: Investigație The Telegraph: Românii, fraudă record în UK cu credite studențești de până la 15.000 €?

Anchetatorii spun că aceleași resurse financiare au fost circulate în mod repetat între conturi pentru a crea iluzia de stabilitate, fondurile fiind transferate pe scurt „doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancar justificative”.

Prin aceste metode, se crede că suspecții au obținut aproximativ 7,5 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Autoritățile susțin, de asemenea, că unul dintre proiecte a fost facilitat ilegal de un funcționar public care a validat rapoarte inexacte de inspecție la fața locului. Aceste documente ar fi susținut că echipamentele cheie fuseseră deja livrate, în ciuda dovezilor că furnizorul nu achiziționase niciun utilaj.

Citește și: Prejudiciu de aproape 1.200.000 de lei din fonduri publice. Frauda pusă la cale de 30 de persoane

Procurorii suspectează, de asemenea, că, odată ce finanțarea a fost asigurată, au fost puse la punct aranjamente financiare complexe pentru redirecționarea banilor către uz personal.

Aceste scheme ar fi implicat atât tranzacții interne, cât și transfrontaliere, menite să ascundă originea și destinația fondurilor.

Presupuse activități sunt examinate ca potențiale cazuri de fraudă, falsificare de documente și spălare de bani. 

EPPO a declarat că lucrează în strânsă coordonare cu autoritățile române, precum și cu Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și cu Direcția Generală de Prevenire a Spălării Banilor, în timp ce eforturile de strângere a probelor continuă.