Spalarea Banilor

BNR a avertizat opt bănci pentru nereguli privind prevenirea spălării banilor sau alte deficiențe

Inspectorii BNR au semnalat calitatea slabă a rapoartelor de supraveghere sau neefectuarea unor verificări cu privire la implicarea conducerii în litigii.

Site-ul Oficiului pentru Spălarea Banilor, nefuncțional. În două zile trebuie depuse declarațiile

Data limită pentru înregistrarea persoanelor juridice la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este 17 ianuarie, dar procedura implica înregistrarea pe site, printarea documentului și trimiterea acestuia prin poștă.