spalarea banilor

Nereguli la opt bănci din România. FOTO: Facebook

BNR a avertizat opt bănci pentru nereguli privind prevenirea spălării banilor sau alte deficiențe

Inspectorii BNR au semnalat calitatea slabă a rapoartelor de supraveghere sau neefectuarea unor verificări cu privire la implicarea conducerii în litigii.

Site-ul Oficiului pentru Spălarea Banilor, nefuncțional. În două zile trebuie depuse declarațiile

Data limită pentru înregistrarea persoanelor juridice la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este 17 ianuarie, dar procedura implica înregistrarea pe site, printarea documentului și trimiterea acestuia prin poștă.

Dăncilă, Dragnea și Tăriceanu, un trio de groază pentru România Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Dragnea și Tăriceanu, la o zi să distrugă organizațiile non-profit din România

Asociațiile și fundațiile ar trebui să depună până mâine, 15 ianuarie, o declarație la Ministerul Justiției privind „beneficiarul real” al activității, noțiune foarte neclară prevăzută în Legea 129/2019 privind spălarea banilor.

Ultima oră

20:49 Coaliția Starbucks, McDonald’s, Coca-Cola, Pepsi contra plasticului. Pot fi reparate daunele?

20:37 Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă? Milioane de oameni trec prin depresii severe

20:20 1.800.000 de români vor fi afectați de măsurile de austeritate. De unde se taie banii?

19:52 Premierul Slovaciei l-a vizitat pe Vladimir Putin. Sunt dependenți de gazul rusesc

19:41 PSD, PNL și UDMR și-au împărțit ministerele în guvern. Surprize la Justiție, Educație și Externe

19:31 SURSE Decizie în Coaliție: Crin Antonescu - candidat la prezidențiale, Marcel Ciolacu- premier

19:31 Petardele lasă sechele pe viață. Un copil de 7 ani, fără vedere după explozia unei petarde în față

19:13 Clădirile cu risc seismic din Capitală vor fi reabilitate. Care sunt principalele zone

18:53 Cine ar putea fi ales președintele Camerei Deputaților? Mâine are loc ședința de plen

18:34 Atacatorul din Magdeburg nu corespunde niciunui profil. Serviciile secrete saudite au avertizat

Tribuna politică

Ce spune Ilie Bolojan despre o candidatură la președinția României? Cine va forma guvernul?

Marcel Ciolacu, în favoarea lui Lasconi: Să rămânem pe calea europeană, pe calea dezvoltării!

Ilie Bolojan: Vă rog să votați Elena Lasconi pentru România pro-europeană

Liberalul Boloș: alocăm 300 milioane lei pentru sistemul de protecție a copilului și Start-up Nation

Ilie Bolojan cheamă românii la urne. 1 decembrie, o zi decisivă pentru viitorul României! Votați PNL

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate