spalarea banilor

Nereguli la opt bănci din România. FOTO: Facebook

BNR a avertizat opt bănci pentru nereguli privind prevenirea spălării banilor sau alte deficiențe

Inspectorii BNR au semnalat calitatea slabă a rapoartelor de supraveghere sau neefectuarea unor verificări cu privire la implicarea conducerii în litigii.

Site-ul Oficiului pentru Spălarea Banilor, nefuncțional. În două zile trebuie depuse declarațiile

Data limită pentru înregistrarea persoanelor juridice la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este 17 ianuarie, dar procedura implica înregistrarea pe site, printarea documentului și trimiterea acestuia prin poștă.

Dăncilă, Dragnea și Tăriceanu, un trio de groază pentru România Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Dragnea și Tăriceanu, la o zi să distrugă organizațiile non-profit din România

Asociațiile și fundațiile ar trebui să depună până mâine, 15 ianuarie, o declarație la Ministerul Justiției privind „beneficiarul real” al activității, noțiune foarte neclară prevăzută în Legea 129/2019 privind spălarea banilor.

Ultima oră

15:34 Ce decizie se va lua în cazul meciului cu Kosovo. Anunțul venit de la Nyon

15:16 Ilie Bolojan președintele CJ Bihor: Fac un apel public către Nicolae Ciucă, Mircea Geoană și Lasconi

14:58 AMENDĂ de 40.000 de lei dacă prinzi un pește cu mâna. De ce nu poți face asta în România?

14:45 Pensionarii cu această pensie NU plătesc facturi la căldură timp de 6 luni. Care sunt condițiile?

14:37 Raluca Turcan: PNL a fost un exemplu de administrație în interesul oamenilor

14:25 Mesaj RO-ALERT în Argeș după ce un urs a atacat un bărbat. În ce stare se află acesta și ce a urmat?

14:06 Daniel Buda, europarlamentar: Alianța PSD-AUR este mai toxică decât ne putem închipui

13:56 Alin Tișe: România are nevoie de o reformă administrativă reală. Se poate asta cu N.Ciucă președinte

13:42 Cu ce sumă s-a vândut o chitară a lui Noel Gallagher de la Oasis. „Cea mai bună din lume”

13:21 Accident rutier grav pe DN 56. O persoană a murit, trei sunt rănite. O mașină a intrat pe contrasens

Tribuna politică

Raluca Turcan: PNL a fost un exemplu de administrație în interesul oamenilor

Daniel Buda, europarlamentar: Alianța PSD-AUR este mai toxică decât ne putem închipui

Alin Tișe: România are nevoie de o reformă administrativă reală. Se poate asta cu N.Ciucă președinte

20 de milioane de euro pentru extinderea Spitalului Județean de Urgență Călărași. Ciolacu: Sănătatea locuitorilor din această regiune este o prioritate a acestei guvernări - Foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

20 de milioane de euro pentru extinderea Spitalului din Călărași. Ciolacu: ”Este o prioritate”

Rareș Bogdan, la Timișoara: Aici l-ați oprit pe Adrian Năstase. L-ați oprit la Operă pe Geoană

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate