Reprezentanţii statelor membre UE şi ai Parlamentului European au încheiat un acord menit să elimine abordările naţionale diferite din prezent pentru a lupa contra spălării banilor.
"Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate şi ai organizaţiilor teroriste să nu-şi mai poată legitima câştigurile prin sistemul financiar", a afirmat Vincent Van Peteghem, ministrul de Finanţe al Belgiei, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE.
Citește și: Edi și Floarea Ghiocel, condamnați în SUA. Cuplul de interlopi români a spălat 1,4 milioane $
Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto?
Acordul acoperă o parte din pachetul de măsuri contra spălării banilor, care va duce la crearea noii autorităţi UE dedicată acestui sector.
Actualele reglementări UE contra spălării banilor vor fi extinse, astfel încât cei care oferă servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligaţi să verifice clienţii care efectuează tranzacţii de 1.000 euro (1.090 dolari) sau mai mult, şi să raporteze activităţile suspecte. Firmele transfrontaliere din domeniul criptoactivelor trebuie să efectueze verificări suplimentare.
Comercianţii de produse de lux, cum ar fi metalele preţioase, bijuteriile şi articolele prelucrate din aur, precum şi cei care vând maşini de lux, avioane şi iahturi vor trebui de asemenea să-şi verifice clienţii.
Citește și: „Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede
În plus, statele membre UE pot include din 2029 cluburile profesioniste de fotbal şi agenţii.
La nivelul UE, va exista o limită maximă de 10.000 euro pentru plăţile în numerar, fiind astfel mai dificilă spălarea banilor de către infractori.
Firmele cărora li se aplică noile reguli vor trebui să identifice şi să verifice persoanele care efectuează tranzacţii ocazionale în numerar, între 3.000 şi 10.000 euro.
