Escrocherie cu 75 de mașini second-hand. Acte pe numele altora și gaură de 1,1 milioane lei la stat
Un bărbat din Argeș a vândut 75 de mașini second-hand, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să declare activitatea la Fisc. Inspectorii ANAF i-au descoperit afacerea urmărind anunțurile de pe internet și au calculat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei.
Un control al inspectorilor antifraudă a scos la iveală o afacere cu autoturisme second-hand desfășurată timp de aproape trei ani fără înregistrare fiscală. Persoana verificată cumpăra mașini din România și din străinătate, apoi le revindea, folosind în unele cazuri documente în care apăreau alte persoane sau firme drept vânzători.
Escrocherie cu 75 de mașini second-hand. Acte pe numele altora și gaură de 1,1 milioane lei la stat
Potrivit ANAF, persoana verificată a comercializat autoturisme în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare taxele datorate statului.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au urmărit anunțurile publicate pe platformele de vânzare a mașinilor second-hand. Așa au identificat 75 de autoturisme cumpărate din România și din alte țări, care au fost ulterior revândute către persoane fizice.
Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 7.258.790 de lei, iar prejudiciul calculat de ANAF, reprezentând TVA neplătită, depășește 1,1 milioane de lei.
Citește și: ANAF descoperă o fraudă de 26 de milioane de lei cu mașini din Germania vândute în România
Mașinile erau vândute cu acte pe numele altor persoane sau firme
Inspectorii au descoperit că, pentru unele autoturisme, cumpărătorii primeau documente în care figurau drept vânzători societăți din alte state ale Uniunii Europene, deși tranzacțiile erau făcute în realitate de persoana verificată.
Printre firmele menționate în documente se aflau și societăți de tip „missing trader”, folosite în mecanisme de fraudare a TVA.
În alte situații, actele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane diferite de vânzătorul real.
ANAF a identificat și o altă metodă. Persoana verificată prelua o mașină de la proprietar și îi oferea la schimb un alt autoturism, plus o sumă de bani. Mașina primită rămânea însă înregistrată pe numele fostului proprietar până la revânzare.
Dacă acesta nu accepta, autoturismul era trecut pe numele unei persoane cunoscute vânzătorului.
Citește și: Samsarii de mașini dau gaură la Buget. Prejudiciu de peste 29 milioane de lei
ANAF va sesiza organele de urmărire penală
Cazul a fost identificat în contextul verificărilor privind comerțul cu autoturisme second-hand.
De la 1 octombrie 2026, inspectorii antifraudă desfășoară acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, prin care urmăresc proveniența autoturismelor, documentele de vânzare și plata obligațiilor fiscale.
În cazul persoanei din Argeș, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală, având în vedere prejudiciul identificat, scrie AGERPRES.
