Escrocheria lui Călin Georgescu: traseul celor 1.100.000 €. Cine sunt Arena și Schätti și legăturile cu Rusia

Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, a fost oprit luni dimineață în trafic de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuează percheziții într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Escrocheria lui Călin Georgescu: traseul celor 1.100.000 €. Cine sunt Arena și Schätti și legăturile cu Rusia

Ancheta privește o presupusă schemă prin care unei persoane i-ar fi fost promis accesul la finanțări de milioane de euro, în schimbul constituirii unor garanții financiare. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, sunt vizate trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie.

Citește și: Călin Georgescu, ridicat în trafic de DIICOT în timp ce mergea la înot. Vila lui e percheziționată

Membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unor companii străine capabile să ofere finanțări importante antreprenorilor din România. În realitate, potrivit procurorilor, mecanismul ar fi urmărit obținerea banilor depuși drept garanții pentru creditele promise.

De asemenea, Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, va fi audiată de DIICOT, după ce anchetatorii susțin că ea ar fi fost implicată în aceste escrocherii.

Arena, Rusen și circuitul celor 1,1 milioane de euro

Unul dintre numele care apar în documentele asociate afacerilor investigate este Massimiliano Arena, cetățean italian stabilit în Regatul Unit.

Registrele corporative britanice îl indică în diferite perioade drept director și/sau beneficiar real în structuri din ecosistemul EIBT/Wealth Bank. În cazul EIBT Trust Ltd, Arena figurează inclusiv ca persoană cu control semnificativ, cu o participație de peste 75%, drepturi de vot și posibilitatea de a numi sau revoca directori.

Citește și: Tribunalul București amână decizia în dosarul lui Călin Georgescu de propagandă extremistă

O altă conexiune relevantă apare în cazul WB International Ltd.

Documentele corporative indică faptul că Massimiliano Arena a deținut controlul semnificativ asupra societății, cu peste 75% din acțiuni, până la 1 august 2024. Începând din aceeași zi, Ionel Rusen apare ca persoană cu control semnificativ, tot cu o participație de peste 75%.

Legătura corporativă dintre Arena și Rusen capătă relevanță prin raportare la documentele din anchetă.

Potrivit informațiilor atribuite ordonanței DIICOT și declarației persoanei vătămate, Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Cei doi ar fi participat la mecanismul prin care persoana vătămată a fost determinată să transfere garanția de 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de aproximativ șase milioane de euro.

Documentele descriu și o întâlnire la Londra, unde ar fi fost semnat contractul de creditare în prezența lui Rusen, Arena și Negoescu, Arena fiind prezentat drept reprezentant al Wealth Bank.

Un element important pentru reconstituirea traseului banilor apare în documentele bancare inventariate în dosar.

Conform informațiilor din ordonanța DIICOT furnizată, acordul de contribuție de capital din 27 decembrie 2021 indica pentru plata celor 1,1 milioane de euro un cont al cărui titular era MIGOM BANK Ltd, deschis la Incore Bank AG din Elveția.

Același cont atribuit MIGOM BANK ar apărea atât în documentația Wealth Bank referitoare la contul fiduciar, cât și în contractul privind facilitatea de credit de șase milioane de euro.

Cine este Thomas Schätti și unde apar conexiunile cu mediul de afaceri rusesc

Un alt nume relevant pentru traseul corporativ este Thomas Schätti, care a condus MIGOM Bank în perioada în care s-ar fi desfășurat operațiunile descrise în documentele analizate.

Schätti apare în mai multe structuri corporative din Austria și în companii asociate unor ecosisteme de afaceri cu conexiuni ruse și post-sovietice. În cadrul MIGOM, acesta a figurat în documente corporative în poziții de conducere și în relație cu structuri prin intermediul cărora erau deținute participații importante în grup.

În 2024, autoritatea financiară din Dominica a intervenit asupra activității băncii și l-a îndepărtat pe Schätti din conducere. Ulterior, acesta și alte persoane au fost vizate de acuzații formulate de investitori într-un litigiu civil din Statele Unite privind presupuse fraude cu valori mobiliare. Procesul a fost retras ulterior, astfel că respectivele acuzații nu au fost soluționate pe fond.

Din documentele prezentate rezultă astfel un traseu corporativ și financiar care leagă persoanele și entitățile implicate în mai multe etape: Ionel Rusen apare în relație cu Massimiliano Arena, Arena este asociat structurilor Wealth Bank/EIBT, iar banii depuși drept garanție ar fi fost direcționați către un cont al MIGOM BANK deschis în Elveția, bancă aflată în perioada respectivă sub conducerea lui Thomas Schätti.

Potrivit anchetatorilor, mecanismul investigat ar fi început în septembrie 2021. În urma unor întâlniri desfășurate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro.

Aceasta ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, suspecții i-ar fi transmis că valoarea finanțării poate fi ridicată la 15 milioane de euro dacă este constituită o garanție suplimentară, ceea ce ar fi determinat un nou transfer, de 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat până în prezent de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro. 

Călin Georgescu mai are încă două dosare penale pe rol. Unul dintre cele vizează promovarea unui discurs cu caracter extremist și promovarea unor idei și peroane considerate indezirabile în România. În cazul în care acest dosar ar ajunge la final, pedeapsa ar putea ajuge până la 3 ani de închisoare.

Cel de-al doilea dosar penal vizează fapte grave, precum complicitate la tentativă de lovitură de stat, în care mai sunt implicate alte 21 de persoane, între care și mercenarul Horațiu Potra.