Parchetul European, condus de Kovesi, investigații în România: Fraude cu fonduri UE de milioane €
S-au făcut percheziții în zece locații din regiunile București, Ilfov și Giurgiu din România la solicitarea Parchetului European (EPPO).
Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații aflate în desfășurare privind presupusele fraude privind fondurile europene.
Se bănuiește, în speță, că beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene a obținut în mod ilegal fonduri în valoare de 3 073 646,35 € (14 440 459,60 RON, fonduri nerambursabile) în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020, ca urmare a utilizării de documente și declarații false și inexacte.
Citește și: Proiect MAI: Asistenţa medicală de urgenţă, coordonată de DSU. Rafila: Cedez funcția de ministru
După obținerea pe nedrept a fondurilor, beneficiarul este suspectat că le-a transferat pentru a ascunde frauda. Schema de fraudă a avut o dimensiune transfrontalieră deoarece beneficiarul a folosit, prin intermediari, companii cu sediul în Spania, Portugalia și Cipru.
În urma încheierii perchezițiilor, șase persoane vor fi conduse la Oficiul EPPO București pentru a fi informate cu privire la acuzații și pentru a se efectua audieri. EPPO este în prezent în proces de identificare a banilor și bunurilor care urmează să fie înghețate la valoarea daunelor.
Perchezițiile se efectuează cu sprijinul polițiștilor din structura de sprijin a procurorilor delegați europeni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului București (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) și ofițerii din Jandarmeria Română ( Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Romane), potrivit Parchetului European.
Citește și: EXCLUSIV Cine va produce minisubmarinele anunțate de ministrul apărării Dîncu. Legătura cu PSD
