Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații aflate în desfășurare privind presupusele fraude privind fondurile europene.
Se bănuiește, în speță, că beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene a obținut în mod ilegal fonduri în valoare de 3 073 646,35 € (14 440 459,60 RON, fonduri nerambursabile) în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020, ca urmare a utilizării de documente și declarații false și inexacte.
Citește și: Proiect MAI: Asistenţa medicală de urgenţă, coordonată de DSU. Rafila: Cedez funcția de ministru
După obținerea pe nedrept a fondurilor, beneficiarul este suspectat că le-a transferat pentru a ascunde frauda. Schema de fraudă a avut o dimensiune transfrontalieră deoarece beneficiarul a folosit, prin intermediari, companii cu sediul în Spania, Portugalia și Cipru.
În urma încheierii perchezițiilor, șase persoane vor fi conduse la Oficiul EPPO București pentru a fi informate cu privire la acuzații și pentru a se efectua audieri. EPPO este în prezent în proces de identificare a banilor și bunurilor care urmează să fie înghețate la valoarea daunelor.
Perchezițiile se efectuează cu sprijinul polițiștilor din structura de sprijin a procurorilor delegați europeni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului București (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) și ofițerii din Jandarmeria Română ( Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Romane), potrivit Parchetului European.
Citește și: EXCLUSIV Cine va produce minisubmarinele anunțate de ministrul apărării Dîncu. Legătura cu PSD
