Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. 90.000.000 de lei, prejudiciu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

La verificări au participat și inspectorii antifraudă de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.).

Aceștia au făcut controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. 

Prejudiciul reprezintă TVA. 

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu imens din vânzarea mașinilor second-hand

Potrivit ANAf, frauda a fost realizată printr-un lanţ de firme de tip ”conductă”. Acestea cumpărau maşini second-hand de la furnizori din UE şi le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor. Ulterior, maşinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

„În circuitul tranzacţiilor, au fost introduse şi diferite materiale şi articole de încălţăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacţii comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale şi de a influenţa taxele şi impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile şi financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF.

Citește și: Percheziţii în Vâlcea la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie. Ce au făcut

Reamintim că verificările antifraudă au avut loc în 17 locaţii din Galaţi, Bârlad, Roman, Iaşi, Vaslui, Arad, Cluj, Braşov şi Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală. Toate acţiunile au respectat competenţele fiecărei structuri şi continuă în paralel cu percheziţiile organelor de urmărire penală.

Citește și: Percheziții în 7 județe într-un dosar de evaziune fiscală. 3.000.000 de lei, prejudiciu

”Prin această operaţiune, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanţa respectării legilor fiscale şi subliniază hotărârea autorităţilor de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituţionali.

Acţiunea demonstrează angajamentul autorităţilor de a asigura echitatea fiscală pentru toţi contribuabilii. DGAF menţionează că piaţa maşinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi pun în dificultate firmele care respectă legea”, a arătat ANAF.