Ilya "Dutch" Lichtenstein, în vârstă de 34 de ani, și soția sa, rapperița Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, sunt acuzați că au conspirat pentru a spăla veniturile a 119.754 de bitcoin. Criptomonedele au fost furate atunci când un hacker a pătruns în sistemele bursei de valută virtuală Bitfinex, potrivit CNN.
Criptomoneda furată ar fi fost transferată într-un portofel digital controlat de Lichtenstein, care se descrie ca fiind „antreprenor în domeniul tehnologiei, programator și investitor" pe contul său de LinkedIn.
El și soția sa - care se autoproclamă „antreprenor în serie" și creator de „rap suprarealist" - au transferat apoi fondurile în conturile lor printr-un "proces complicat de spălare a banilor", au declarat procurorii.
Citește și: Kremlin: Niciun acord cu Parisul privind Ucraina. Este imposibil, Franța e membră UE și NATO
Cuplul ar fi cheltuit veniturile ilegale pe lucruri precum aur, NFT-uri.
Ca parte a schemei, cei doi ar fi "folosit numeroase tehnici sofisticate de spălare", inclusiv crearea de conturi online sub identități false și mutarea banilor prin Dark Web, au declarat procurorii.
Departamentul de Justiție a declarat că agenții speciali au reușit să recupereze peste 3,6 miliarde de dolari în bitcoin furați în timpul atacului informatic de la Bitfinex - cea mai mare captură financiară din istoria sa.
Citește și: Șase nave rusești de asalt se îndreaptă spre Marea Neagră. Moscova spune că pentru exerciții
„Arestările de astăzi și cea mai mare captură financiară realizată vreodată de departament arată că criptomonedele nu sunt un refugiu sigur pentru infractori", a declarat adjunctul procurorului general Lisa Monaco.
Comentarii 0