Cum a scos 1,2 milioane de euro o afceristă care a folosit 10 firme fantomă
O femeie de afaceri din Iași a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzată că a folosit 10 firme fantomă pentru a produce un prejudiciu de aproximativ 1,2 milioane euro.
O afaceristă din Iași este judecată într-un dosar de evaziune fiscală, după ce ar fi pus la punct o schemă bazată pe firme fantomă pentru a evita plata taxelor către stat. Potrivit publicației Dezvăluirea, cazul se află pe rolul Tribunalului Iași, unde a avut loc deja un nou termen de judecată.
Este vorba despre Doina Turcitu (fostă Gioacăș), administrator al unei societăți comerciale, acuzată că a înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la mai multe firme pentru a reduce obligațiile fiscale.
Schema cu 10 firme fantomă
Conform datelor din anchetă, compania administrată de aceasta ar fi declarat achiziții de bunuri și servicii de la 10 furnizori fictivi, în perioada martie 2018 – martie 2019.
Valoarea totală a acestor operațiuni ar fi fost de aproximativ 17,8 milioane lei, la care se adaugă TVA de peste 3,4 milioane lei.
Anchetatorii susțin că, prin această metodă, firma și-ar fi diminuat ilegal obligațiile către bugetul de stat, prejudiciul total fiind estimat la peste 5,3 milioane lei, echivalentul a circa 1,2 milioane euro.
Bani retrași fără justificare
Pe lângă evaziunea fiscală, în dosar apar și suspiciuni privind retrageri masive de bani din conturile societății.
Potrivit datelor din anchetă, ar fi fost scoasă din firmă suma de peste 10,6 milioane lei, fără documente justificative și fără o destinație economică clară.
