ANAF a descoperit o fraudă de 22 de milioane de lei la o firmă din Galați. Cazul a ajuns la procurori
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o societate din Galaţi.
Contractul de închiriere avea ca obiect un teren extravilan, valoarea stabilită fiind semnificativ mai mare decât nivelul pieţei, iar, în plus, imobilul nici nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat.
De asemenea, prin activităţile desfăşurate de operatorul economic şi reprezentaţii acestuia s-a constatat şi un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
ANAF a descoperit o fraudă de 22 de milioane de lei la o firmă din Galați. Cazul a ajuns la procurori
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat în perioada anului 2026, la solicitarea organelor de urmărire penală, investigaţii specifice şi verificări antifraudă la o societate din municipiul Galaţi care desfăşoară activităţi de achiziţie şi comercializare a deşeurilor metalice, se arată într-un comunicat al ANAF.
"În cadrul investigaţiilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei, în baza unui contract de închiriere având ca obiect un teren extravilan, încheiat cu unul dintre propriii asociaţi.
Citeşte şi: Firmele cu fonduri europene acuză ANAF că elimină retroactiv facilitatea pentru profitul reinvestit
Valoarea stabilită era semnificativ mai mare decât nivelul pieţei, iar imobilul în fapt nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat", se precizează în document.
Deoarece s-a constatat că plata unei chirii semnificativ supraevaluate către unul dintre propriii asociaţi a avut ca efect diminuarea patrimoniului societăţii în beneficiul acestuia, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis documentele şi materialele probatorii către organul de urmărire penală solicitant pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea stabilirii existenţei elementelor constitutive ale infracţiunilor incidente în această speţă.
ANAF mai arată că, în urma activităţilor desfăşurate de operatorul economic şi reprezentaţii acestuia asociaţi persoane fizice, a fost constatat un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF continuă acţiunile de control pentru identificarea şi combaterea mecanismelor utilizate în scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi al prejudicierii bugetului general consolidat, mai precizează reprezentanţii ANAF.
