3.000.000 de lei din fonduri europene, fraudaţi la Galaţi. Banii ar fi trebuit să ajungă la irigaţii
Patru persoane şi societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Galaţi într-un dosar privind obţinerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene.
Mecanismul fraudei este bazat pe un conflict de interese în familie, mascat prin falsuri.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2018, cei patru inculpați au pus la cale o schemă infracțională pentru a vicia licitațiile din cadrul a două proiecte de irigații din județul Galați, în valoare totală de 8,58 milioane de lei.
3.000.000 de lei din fonduri europene, fraudaţi la Galaţi. Banii ar fi trebuit să ajungă la irigaţii
Frauda s-a bazat pe un conflict direct de interese mascat prin falsificarea declarațiilor și a rapoartelor de evaluare:
Beneficiarul proiectului: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Fundeni Plot 59, reprezentată de C.I. și N.A., conform Digi24.ro.
Comisia de evaluare a ofertelor: Condusă de contabila organizației, D.P.
Firma câștigătoare: SC Hidraconstruct Geovig SRL, administrată de C.V. (soția reprezentantului beneficiarului, C.I.).
Facturi false și bani „recirculați”
După adjudecarea frauduloasă a contractelor, inculpații au depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 17 facturi fiscale și 22 de ordine de plată cu date nereale.
Citeşte şi: Fraudă cu bani europeni de 20.000.000 €, în România și Bulgaria, anchetată de Parchetul European
Pentru a deconta banii europeni și a supraevalua artificial lucrările, membrii grupului au folosit o firmă interpusă prin care au „recirculat” succesiv aceleași sume de bani, creând falsa impresie că fac plăți reale și definitive către constructor.
Prejudiciul și trimiterea în judecată
Prejudiciu total: 3.190.916 lei, sumă cu care AFIR s-a constituit parte civilă.
Măsuri asigurătorii: DNA a pus sechestru pe bunurile mobile, imobile și conturile bancare ale suspecților pentru recuperarea pagubei.
Citeşte şi: Proiecte IT din România în valoare 7.000.000 €, finanţate cu bani europeni, anchetate de Parchetul European
Stadiul dosarului: Cauza a fost trimisă spre judecare la Tribunalul Galați.
