luni 06 octombrie
EUR 5.0889 USD 4.3349
Abonează-te
Newsweek România

Plăţi mari în numerar, dispozitive electronice şi optice. Cum evită sancţiunile Rusia

Data publicării: 24.04.2023 • 09:01 Data actualizării: 24.04.2023 • 09:07
Bancomat - Foto: Flickr/Daniel Foster
Bancomat - Foto: Flickr/Daniel Foster

Statele Unite ale Americii au informat că au împărtăşit informaţii unor bancheri europeni, oficiali guvernamentali şi lideri de afaceri din lumea capitalulu, pentru a restrânge tacticile Rusiei de a încerca să evite sancţiunile impuse de ţările occidentale.

Brian Nelson, subsecretarul pentru terorism şi informaţii financiare în cadrul Trezoreriei, a susţinut şedinţe de informare săptămâna trecută, în Elveţia, Austria, Germania şi Italia.

Cum se feresc băncile de sifonările Rusiei

Scopul lui Nelson a fost de a promova o supraveghere mai eficientă a implementării sancţiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat Trezoreria într-un comunicat.

Nelson a împărtăşit detalii despre unele dintre cele mai importante bunuri militare pe care Rusia încearcă să le achiziţioneze, inclusiv dispozitive optice, electronice şi echipamente de producţie.

Citeşte şi: ANAF, pregătită să-i „faulteze” pe românii care au popriri pe salarii: Băncile, obligate să dea date

El a cerut aliaţilor să rămână atenţi la "steaguri roşii", cum ar fi plăţi mari în numerar, direcţionarea plăţilor prin ţări terţe care nu sunt implicate în tranzacţii şi licitaţii multiple sau expedieri de produse identice de la furnizori diferiţi pentru acelaşi utilizator final, conform Agerpres.

Citeşte şi: Șeful Băncii Mondiale, David Malpass, îmbunătăţeşte ușor perspectivele de creștere globală

Alte semnale care ar trebui să atragă atenţia includ schimbări frecvente sau de ultimă oră ale utilizatorilor finali sau ale beneficiarilor sau redirecţionarea mărfurilor către ţări terţe care au restricţii limitate sau nu au restricţii privind re-exporturile către Rusia.

Departamentul Trezoreriei a declarat că Elizabeth Rosenberg, secretar adjunct pentru finanţarea terorismului şi infracţiuni financiare, va călători, în săptămâna care începe, în Kazahstan şi Uzbekistan, pentru a consolida aplicarea sancţiunilor şi eforturile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Mai multe articole din secțiunea Internațional

Comentarii 0
Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Newsweek România Abonamente

Print

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Fără reclame
Abonează-te
Print + Digital

Print + Digital

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Digital

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Newsweek România
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te
Newsweek România
Newsweek România Ultima oră
Newsweek România
Ultima oră