frauda

Justiție, imagine ilustrativă - Foto: Arhivă

Trei directori ai Tel Drum, condamnaţi cu suspendare pentru o fraudă de 1.000.000€ cu fonduri UE

Trei directori ai companiei Tel Drum au fost condamnaţi cu suspendare pentru o fraudă de 1.000.000 de euro cu fonduri europene.

Un fost europarlamentar și-a decontat ilegal transport de 50.000 €. Cum a scăpat de proces

Un fost europarlamentar acuzat că și-a decontat ilegal cheltuieli de transport în valoare de 50.000 de euro a scapăt proces. Tribunalul București a constatat că faptele s-au prescris.

Interlopul Gheorghe Dumitru, zis Romeo Leonidas, locotententul mafiotului oltean Rechinu, condamnat în SUA Foto: Facebook

Interlopul Leonidas, locotententul mafiotului oltean Rechinu, condamnat în SUA. Spăla criptomonede

Interlopul Romeo Leonidas, locotenent al celebrului mafiot oltean Rechinu, a fost condamnat în SUA pentru infracțiuni cu carduri și spălarea câtorva milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor.

Român, arestat de FBI în SUA - Foto: FBIjobs.com

Român, arestat de FBI în SUA. A furat 5 milioane $ din ajutoarele pentru bolnavii de coronavirus

Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din România a fost arestat și acuzat într-o plângere federală că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari.

Parlamentul European - Foto: Profimedia Images

Europarlamentară lăsată fără „avere”: Procurorul general al UE i-a confiscat 170.000€. Ce a făcut

O europarlamentară a Ligii Italiene a rămas fără „avere”, după ce procurorul general al Uniunii Europene i-a confiscat 170.000 de euro în urma unei anchete de fraudă.

Victor Ponta - Foto: INQUAM PHOTOS / Cornel Putan

Victor Ponta cere să rămână doctor pentru că a câștigat 350.000 euro din avocatură prin fraudă

Victor Ponta cere în instanță să își ia înapoi titlul de doctor bazându-se pe o decizie controversată a CCR. Culmea tupeului, Ponta cere să rămână cu titlul de doctor pentru că a câștigat prin fraudă sume imense de bani.

Viceprimarul arestat de Interpol - Foto: Primăria Vărădia

Viceprimar din Caraș-Severin, arestat de Interpol: A făcut 1 milion $ din fraudarea americanilor

Dorin Racu, viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș Severin, a fost ridicat de Interpol după ce ar fi fraudat sute de victime.

Viceprimar din România a înșelat cetățeni americani - Foto: Interpol

Un viceprimar din România, căutat pentru o fraudă de 1.000.000$ în SUA. Cum îi păcălea pe americani

Dorin Racu apare ca fiind viceprimar într-o comună din România. Viceprimarul câștigă 5.000 de lei pe lună de la primărie dar banii nu i-au fost de ajuns. A înșelat americani pe Internet.

Kovesi a obținut primele condamnări: Ce a făcut un fermier italian cu fondurile europene

Justiția din Spania a pronunțat primele condamnări pentru fraude cu fonduri europene într-un caz instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Kovesi a demarat o anchetă anti-mafia în 10 țări din UE: A descoperit fraude de 32 de milioane €

Laura Codruța Kovesi a declarat că au fost efectuate peste 60 de percheziții în 10 țări UE pentru combaterea unui grup infracțional care acționa în domeniul TVA.

Fostul premier ceh Andrej Babis, achitat de acuzaţiile de fraudă. Miliardarul vrea să fie președinte

Miliardarul Andrej Babis, fost premier al Cehiei şi actual candidat la prezidenţiale, a fost achitat de acuzaţiile de fraudă cu patru zile înainte de alegeri.

Gigi Becali riscă să se întoarcă în pușcărie după ce a fost și a votat pentru familia tradițională

George Becali riscă o pedeapsă dură după ce a votat la un referendum fără să aibă voie. Acest drept i-a fost retras după condmanarea în Dosarul valiza.

Se recomandă ca Donald Trump să fie pus sub acuzare. Intimidări pentru păstrarea puterii

Comisia „6 ianuarie” din congresul SUA recomandă ca fostul preşedinte Donald Trump să fie pus sub acuzare, relatează BBC.

Românul care a dat Austriei o țeapă de peste 80.000 de euro. Opt ani a încasat ajutoare fără drept

Un român de 59 de ani a înșelat statul austriac cu zeci de mii de euro, încasând ajutor social și diverse beneficii deși nu avea dreptul, informează Heute.at.

Șofer român de TIR, arestat în Franța pentru fraudă cu 49 de carduri. / Foto: ziarulromanesc.es

Șofer român de TIR, arestat în Franța pentru fraudă cu 49 de carduri. „Mi le-a dat șefu”

Un șofer de camion român în vârstă de 44 de ani a fost arestat luni, 5 decembrie 2022, în Franța, după ce ar fi plătit taxe de drum în valoare de aproximativ 6.000 de euro cu 49 de cărți de credit obținute în mod fraudulos.

Trump a ascuns un împrumut 19,8 milioane de dolari de la o firmă cu legături cu Coreea de Nord

Donald Trump nu a dezvăluit un împrumut de 19,8 milioane de dolari când era preşedinte. Împrumutul, de la o companie cu legături cu Coreea de Nord, ar fi trebuit raportat în declaraţiile fiscale publice

Fondatoarea Theranos, Elizabeth Holmes/foto: Profimedia Images

Fondatoarea Theranos, 11 ani închisoare pentru fraudă de 9 miliarde $. Secretarul apărării, păcălit

Fondatoarea Theranos, Elizabeth Holmes, a fost condamnată la peste 11 ani de închisoare pentru că a fraudat investitorii în afacerea cu testele de sânge care diagnostichează boli. Frauda a fost evaluată la 9 miliarde de dolari.

Fraudă colosală în piața criptomonedelor. 10 miliarde de dolari, furați din conturile clienților

Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienților de la FTX către compania de tranzacționare a lui Bankman-Fried, Alameda Research.

Dr. Akjemal Magtymova/foto: Profimedia Images

Șefa Organizației Mondiale a Sănătății din Siria a cheltuit milioane de dolari cu regimul Assad

Angajații de la biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Siria s-au plâns că șeful lor a gestionat în mod necorespunzător milioane de dolari, oferind oficialilor regimului Assad cadouri, inclusiv computere, monede de aur și mașini.

20 de femei escrocate- Foto: PEXELS PHOTOS

Cel puțin 20 de femei, printre care și românce, păcălite cu metoda escrocului de pe Tinder

Mai mulți escroci din Spania au copiat metoda de fraudă a israelianului Simon Leviev cunoscut ca „Escrocul de pe Tinder”. Aceștia au convins cel puțin 20 de femei, inclusiv din România, să le trimită sume considerabile de bani.

Instructor auto, „inventatorul” unui sistem de fraudare a examenului pentru permis: Sufleor și video

În cadrul activităţilor de documentare, poliţiştii au identificat, până în prezent, 56 de persoane cu privire la care există suspiciunea că ar fi fraudat proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.

Ultima oră

23:29 Va mai fi alimentat de acum încolo cardul de energie? Ce se întâmplă cu această subvenţie?

23:24 Un tramvai de pe linia 32, podeaua străpunsă de o şină de tramvai. Nu este primul astfel de incident

22:32 Se intensifică luptele în Marea Neagră. Ucraina elimină platformele Rusiei folosite în scop militar

22:30 Leguma sub formă de pudră care se adaugă în cafea dimineața. Ce beneficii are asupra organismului?

22:30 Comoară antică uriașă, descoperită în România de un arheolog amator. Tezaurul, estimat la 150.000 €

21:13 România trebuie să acționeze urgent pentru combaterea sărăciei energetice

20:51 Mirabela Dauer, audiată de DNA. Ar fi primit de la generalul Zisu un loc de veci militar

20:32 Comoara din spațiu. Craterele de pe Lună pot conține metale prețioase de 1.000.000.000.000 $

20:28 Cristian Chivu, lovitura vieţii. Este antrenorul lui Internazionale Milano

20:21 VIDEO Gigi Becali, interdicţie de la PF Daniel să cânte în strană la Patriarhie, în timpul slujbelor

Tribuna politică

Grindeanu: PSD va merge la discuțiile privind viitoarea guvernare cu o viziune social-democrată

PSD decide azi dacă intră sau nu la guvernare. Grindeanu merge la consultări cu un mandat deschis

România a bătut palma cu Musk: Guvernul colaborează cu SpaceX pentru o nouă tehnologie de sateliți

Ciolacu: Veniturile la buget au crescut cu 16% în martie, la un nivel record de 10,5 miliarde de €

Ciolacu anunță noi investiții SUA în România: Wendy's și un fond USA de investiții intră pe piață

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate