frauda

Trump a ascuns un împrumut 19,8 milioane de dolari de la o firmă cu legături cu Coreea de Nord

Donald Trump nu a dezvăluit un împrumut de 19,8 milioane de dolari când era preşedinte. Împrumutul, de la o companie cu legături cu Coreea de Nord, ar fi trebuit raportat în declaraţiile fiscale publice

Fondatoarea Theranos, Elizabeth Holmes/foto: Profimedia Images

Fondatoarea Theranos, 11 ani închisoare pentru fraudă de 9 miliarde $. Secretarul apărării, păcălit

Fondatoarea Theranos, Elizabeth Holmes, a fost condamnată la peste 11 ani de închisoare pentru că a fraudat investitorii în afacerea cu testele de sânge care diagnostichează boli. Frauda a fost evaluată la 9 miliarde de dolari.

Fraudă colosală în piața criptomonedelor. 10 miliarde de dolari, furați din conturile clienților

Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienților de la FTX către compania de tranzacționare a lui Bankman-Fried, Alameda Research.

Dr. Akjemal Magtymova/foto: Profimedia Images

Șefa Organizației Mondiale a Sănătății din Siria a cheltuit milioane de dolari cu regimul Assad

Angajații de la biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Siria s-au plâns că șeful lor a gestionat în mod necorespunzător milioane de dolari, oferind oficialilor regimului Assad cadouri, inclusiv computere, monede de aur și mașini.

20 de femei escrocate- Foto: PEXELS PHOTOS

Cel puțin 20 de femei, printre care și românce, păcălite cu metoda escrocului de pe Tinder

Mai mulți escroci din Spania au copiat metoda de fraudă a israelianului Simon Leviev cunoscut ca „Escrocul de pe Tinder”. Aceștia au convins cel puțin 20 de femei, inclusiv din România, să le trimită sume considerabile de bani.

Instructor auto, „inventatorul” unui sistem de fraudare a examenului pentru permis: Sufleor și video

În cadrul activităţilor de documentare, poliţiştii au identificat, până în prezent, 56 de persoane cu privire la care există suspiciunea că ar fi fraudat proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.

Marcel Ciolacu, președintele PSD- Foto: Facebook

USR cere în instanță desecretizarea dosarului de revoluţionar al lui Ciolacu. „Fraudă cap-coadă”

Reprezentanţii USR au anunțat marți, 18 octombrie, că au chemat în judecată Guvernul României pentru desecretizarea dosarului de revoluţionar al preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu. USR acuză că liderul PSD este „un fals revoluționar”.

Semnarea unui contract- Foto: PEXELS PHOTOS

Prima tentativă de fraudă din fonduri PNRR. Banii trebuiau folosiți pentru construirea unui spital

DNA a sesizat Tribunalul Constanţa în legătură cu primul dosar privind fraude cu fonduri din PNRR finalizat de procurorii anticorupţie, în care este implicat patronul unei firme de proiectare, acuzat că a depus documente false pentru a câştiga un contract.

Începe marea fraudă națională. La Universitate se intră doar cu buletinul

Anul universitar începe într-o săptămână. Se dă startul unei fraude academice de proporții la care închidem ochii, acaparați complet să prindem peștii mari ai corupției din mediul universitar.

16 persoane condamnate definitiv pentru mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu și fraudă

DNA informează că, în luna august, în dosarele de corupţie au fost condamnaţi 16 inculpaţi, prin 14 hotărâri judecătoreşti definitive, pentru infracţiuni de luare şi dare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu sau fraudarea fondurilor europene.

Aleksei Navalnîi, din nou mutat într-o celulă de izolare: „Stau în dulapul meu cu o cană și o carte”

Aleksei Navalnîi a fost mutat din nou într-o celulă de izolare în colonia penitenciară în care este închis, a anunţat el pe Twitter, adăugând că acuză Moscova pentru această decizie.

Ion Țiriac / Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Înșelătorie de 5 mil. € în numele lui Țiriac pe Internet. Miliardarul oferă recompensă un apartament

Miliardarul Ion Țiriac este foc și pară după ce pe Internet a început să circule o înșelătorie care se folosește de imaginea sa. Ion Ion Țiriac, fiul acestuia, a anunțat că „oferim un apartament aceluia care ajută la arestarea” autorilor campaniei de fraudă.

Primă clasare, în scandalul voturilor de la Sectorul 1. Clotilde: „Nenorocirile se țin lanț de PSD”

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, a anunțat că procurorii au început clasarea plângerii PSD privind fraudarea voturilor de la alegerile locale din S1 din 2020.

Cântăreața Shakira, acuzată de fraudă fiscală în Spania. / Foto: Profimedia

Cântăreața Shakira, acuzată de fraudă fiscală în Spania. Procurorii cer peste 8 ani de închisoare

Parchetul din Barcelona a anunţat că va cere o pedeapsă de peste opt ani de închisoare pentru fraudă fiscală împotriva cântăreţei columbiene Shakira, care refuză orice acord cu procurorii şi se declară dispusă să fie judecată într-un proces.

Îngrijorare pe piața pensiilor din România după frauda de la BRD Pensii. Deficienţe în sistem

Asociaţia Participanţilor în Fondurile de Pensii (APFP) atrage atenţia asupra potenţialelor deficienţe în sistemul de supraveghere a administratorilor de fonduri de pensii Pilon 2.

Fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu candidează la șefia USR/ Foto: INQUAM Photos/George Călin

Un nou scandal de fraudă la vot planează asupra viitorului congres USR. Un candidat acuză

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu și candidat la președinția USR împotriva lui Cătălin Drulă, avertizează că și de această dată există pericolul ca voturile electronice la congresul USR să fie controlate.

Cum a vrut o femeie de 45 de ani să copieze la Bacalaureat: cu un pix care avea un SIM telefonic

Candidaţii la Bacalaureat din judeţul Galaţi au susţinut marţi, 21 iunie, proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în funcţie de profilul parcurs în cei patru ani de liceu.

Subiectele la Limba română pentru Evaluarea Naţională, „sifonate” pe WhatsApp părinților. / Foto: wowbiz.ro

ANCHETĂ Subiectele la Limba română pentru Evaluarea Naţională, „sifonate” pe WhatsApp părinților

Şeful Inspectoratului Şcolar Suceava, Grigore Bocanci, anunţă că a fost demarată o anchetă şi a fost sesizat Parchetul, după ce subiectele la Limba română pentru Evaluarea Naţională au apărut de la ora 09.00 pe un grup de WhatsApp al părinţilor de la o şcoală din Gura Humorului.

Fost director al Muzeului Luvru, plasat sub control judiciar pentru trafic de antichități. / Foto: paristouristinformation.fr

VIDEO Fost director al Muzeului Luvru, plasat sub control judiciar pentru trafic de antichități

Jean-Luc Martinez, fost preşedinte-director al Muzeului Luvru, a fost pus sub acuzare, miercuri, la Paris, pentru „complicitate la fraudă în grup organizat” şi plasat sub control judiciar în cadrul unei anchete privind traficul de antichităţi din Orientul Apropiat şi Mijlociu.

Drumurile din municipiul Buzău mai așteaptă reabilitarea/Foto: Șansanews.ro

Finanțare europeană suspendată. Suspiciuni de fraudă la Primăria Buzău

Ministerul Dezvoltării a sistat plățile din fonduri europene, pentru reabilitarea principalelor străzi din municipiul Buzău, în contextul în care ar fi apărut o suspiciune de fraudă.

Fraude cu ajutoare de stat pentru firme în pandemie de peste 400 milioane euro, în Italia

Garda Financiară din Italia a anunțat că, în urma unei operațiuni împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei, a rușit să recupereze peste 400 milioane de euro.

Ultima oră

23:22 HOROSCOP 3 zodii lovite crunt de destin, soarta le dărâmă tot ce au clădit! Vin vremuri foarte grele

22:01 Negocieri SUA–Rusia la Istanbul: discuții intense, promisiuni de cooperare, dar nicio soluție clară

22:00 Victor Ponta: „Ar trebui să se retragă. Îl voi demite pe Ciolacu imediat ce voi ajunge președinte”

21:55 Părinții care și-au aruncat bebelușul în latrină, trimiși în judecată pentru tentativă de omor

21:51 Spirala taxelor vamale SUA – China scapă de sub control: Trump lovește cu 145%

21:35 Weekend cu restricții majore în București! Trafic blocat pentru festivaluri, curse și procesiuni

21:27 Nicușor Dan nu s-a lepădat de Matei Păun, afaceristul pro-rus care i-a făcut publicitate de 200.000€

21:25 Rusia amenință Japonia cu represalii și consideră orice sprijin militar pentru Ucraina „act ostil”

21:13 Bătălia s-a încheiat: USR merge cu Nicușor Dan. Lasconi, scoasă din joc, pierde sprijinul partidului

20:46 Hidroelectrica, reacție oficială la declarațiile lui Victor Ponta privind Porțile de Fier

Tribuna politică

Ciolacu: "Digitalizarea administrației publice, cheia reducerii birocrației. Creștem transparența"

Ciolacu, mesaj de Ziua NATO: "România rămâne un aliat puternic și un pilon de securitate în regiune"

Victor Negrescu, despre războiul economic al lui Trump: "Economia României va fi grav afectată"

Ciolacu, despre aderarea la OCDE și Schengen: „E momentul de grație al dezvoltării României”

Ciolacu „dă cu pumnu în masă” în problema urșilor violenți: Montăm garduri electrice în localități

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate