frauda

Trump se crede un „Navalnîi”. Acuză că este persecutat de justiția SUA: „Devenim o țară comunistă”

Trump se crede un „Navalnîi”. Fostul președinte american, Donald Trump, a făcut o serie de declarații controversate marți, comparând problemele sale juridice cu persecuțiile politice și invocând soarta lui Aleksei Navalnîi.

„Smishing”-ul, o metodă din ce în ce mai folosită de hoții online. Cum funcţionează? Implică SMS

„Smishing”-ul este o metodă din ce în ce mai folosită de hoții online. Este similară cu „phishing-ul, dar se realizează prin alt tip de mesaje. Speecialiștii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) explică cum funcționează înșelăciunea și cum vă puteți proteja.

Italia a destructurat o rețea de 140 de companii prin care China spala bani - Foto: Profimedia Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Italia a destructurat o rețea de 140 de companii prin care China spăla bani. Cum procedau?

Italia a destructurat o rețea de 140 de companii prin care China spăla bani. Cum procedau? Rețeaua criminală este acuzată că a permis evaziune fiscală de către companii italiene de aproape 2 miliarde de euro (2,17 miliarde de dolari), prin bancheri din umbră chinezi.

Fraudă de 40 milioane $, descoperită de servicii în achizițiile de armament din Ucraina

O fraudă de 40 milioane $ a fost descoperită de servicii în achizițiile de armament din Ucraina. Informațiile au fost confirmate de Ministerul Apărării de la Kiev.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto? - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Isabelle Adjani, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare - Foto: profimediaimages.ro

Isabelle Adjani, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Care este motivul?

Isabelle Adjani, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Celebra actriță franceză a primit sentința din partea Tribunalului Penal din Paris. În plus, ea va mai trebui să plătească și o amendă de 250.000 de euro.

260 de studenți români, implicați în schemele de fraudă cu fonduri pentru studii în Olanda

260 de studenți români, implicați în schemele de fraudă cu fonduri pentru studii în Olanda. În ultimii cinci ani, sute de studenți români au fost implicați într-un scandal de fraudă legat de finanțările pentru studii în Olanda.

Escrocii manipulează victimele după ce construiesc o relație de iubire falsă Foto: Freepik.com - rol ilustrativ

Un nou tip de fraudă se răspândește rapid în mediul online. Aveți grijă la relațiile romantice

Poliția atrage atenție cu privire la un nou tip de fraudă care se răspândește în mediul online cu repeziciune. Infractorii ajung să manipuleze foarte ușor victimele și le cer bani sau le folosesc datete personale.

O femeie de 62 de ani a fost victima hackerilor - Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea - rol ilustrativ

O femeie de 62 de ani a ajuns victima hackerilor. Câți bani a pierdut?

O femeie de 62 de ani, din Baia Mare, a fost victima unor hackeri. Atrasă de posibilitatea unui câștig substanțial în urma unor investiții online, aceasta s-a trezit cu o „gaură” considerabilă în cont.

Schema prin care samsarii de mașini păcăleau statul - Foto: profimediaimages.ro - cu rol ilustrativ

Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Ce schemă a folosit?

Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, fără plata TVA-ului.

Val de fraude bancare în România. Cum acționează hoții

Polițiștii din Iași se confruntă cu un val de fraude bancare: cineva intră în aplicațiile informatice ale ieșenilor și le fură banii.

Parchetul condus de Kovesi, pe urmele a 15.000.000 € - Foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Parchetul condus de Kovesi, pe urmele a 15.000.000 € fraudați din România. 38 de descinderi

Parchetul European, condus de Kovesi, se află pe urmele a 15.000.000 € fraudați în România. Au fost 38 de descinderi

Fraudă de 15 mil. €, cu proiecte IT pe bani UE: 38 de percheziţii, în Bucureşti și alte trei orașe

Parchetul European condus de Kovesi a efectuat 38 de percheziţii în Bucureşti, Ploieşti, Cluj şi Ialomiţa, în anchete privind o fraudă de 15 milioane euro. Sunt vizate şase proiecte IT finanţate cu bani de la UE.

Imperiul cripto a lui Bankman s-a destrămat. Miliardarul, declarat vinovat pentru o fraudă istorică

Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede FTX, în prezent falimentară, a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare pentru fraudarea clienților săi, joi, la tribunalul federal din Manhattan.

Ministerul Sănătății Foto: arhiva - rol ilustrativ

Percheziții la Ministerul Sănătății. Ofițerii DGA și procurorii au descins în timpul unui concurs

Ofițeri DGA și procurori ai Parchetului Sectorului 1 ai Capitalei au descins la Ministerul Sănătății . Sunt suspiciuni cu privire la fraudarea unui concurs.

Donald Trump, judecat pentru fraudă la New York înaintea primarelor Partidului Republican din 2024

Procesul civil pentru fraudă al lui Donald Trump şi al fiilor săi va începe în octombrie și se va încheia înainte de Crăciun. Fostul preşedinte al Statelor Unite este acuzat de justiţia statului New York că şi-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari între 2011 şi 2021.

Banca elveţiană UBS, penalizată cu 1,4 miliarde $ în Statele Unite pentru fraudă și abateri

Banca elveţiană UBS a acceptat să plătească în SUA penalităţi civile totale de 1,4 miliarde de dolari pentru fraudă şi abateri în oferta sa de titluri garantate cu credite ipotecare care datează din timpul crizei financiare globale.

Dorin Șerdean - Foto: Facebook/ Dorin Șerdean

Fostul patron al Dinamo, arestat pentru fraudă cu fonduri europene de peste 30 de milioane de euro

Fostul acționar majoritar al clubului Dinamo, Dorin Șerdean, a fost arestat preventiv de Tribunalul București într-un caz de fraudare a fondurilor europene.

Doi români, care s-au dat „fermieri activi”, urmăriți penal de DNA - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Doi români, care s-au dat „fermieri activi”, urmăriți penal de DNA. Au luat 400.000 € fonduri UE

Două persoane au fost puse sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de 2 milioane lei (crica 400.000 €), a informat Direcţia Naţională Anticorupţie.

Mascați DIICOT (imagine cu caracter ilustrativ) - Foto: Poliția Română

O mega afacere de tip „investment fraud”, destructurată și în România. Prejudiciul, uriaș: 89 mil. €

Un grup infracţional organizat care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud” a fost destructurat la nivel mondial. 33.000 de persoane au fost vătămate, prejudiciul fiind de 89 de milioane de euro.

Laura Codruța Kövesi - Foto: Profimedia Images

Parchetul European investighează o fraudă de 1,7 mil. € la București. Un deputat implicat

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, acuză de fraudă cu fonduri europene 5 persoane din România, între care un deputrat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obţinerea de fonduri europene cu documente false şi inexacte.

Ultima oră

10:50 Recomandări de la FMI: TVA și accize mai mari, 2 cote de impozit pe venit. Ce zice despre pensii

10:35 Restricții de circulație weekendul acesta, în București. Care străzi sunt închise?

10:32 Franco Pascu, alias „Kalu”, specializat în răpiri și spart dinții cu ciocanul, a fost iertat de AFIB

10:21 VIDEO Kievul, sub bomdardament rusesc. Putin se răzbună pe Ucraina. Patru morți și 20 de răniți

10:10 Se închid granițele. O nouă minciună care se viralizează. Autoritățile, anunț de ultimă oră

10:02 Drakula Park va apărea la Miercurea Ciuc. Va costa 56.000.000 €. Cine e proprietarul Lénárd András?

09:55 Casa de Pensi, anunț matinal: Ce se întâmplă cu banii pe iunie și mica recalculare? Nu e colaps

09:41 Ofertă specială de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge .Dobândă anuală ajunge la 8,35%

09:23 Accident fatal în Cluj. Un șofer cu permisul suspendat pentru alcool a pierit într-un impact violent

09:10 Trump îl atacă pe Merz cu „istoria neagră a Germaniei” în ziua comemorării Debarcării din Normandia

Tribuna politică

Grindeanu: PSD va merge la discuțiile privind viitoarea guvernare cu o viziune social-democrată

PSD decide azi dacă intră sau nu la guvernare. Grindeanu merge la consultări cu un mandat deschis

România a bătut palma cu Musk: Guvernul colaborează cu SpaceX pentru o nouă tehnologie de sateliți

Ciolacu: Veniturile la buget au crescut cu 16% în martie, la un nivel record de 10,5 miliarde de €

Ciolacu anunță noi investiții SUA în România: Wendy's și un fond USA de investiții intră pe piață

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate