Escrocherie cu mașini de lux și credite ilegale. Prejudiciu: 7.100.000 €. Cine e capul rețelei?

Poliția și DIICOT fac mai multe percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un dosar  penal care îi vizează pe Alfred Petronel Petrea și rețeaua pe care o coordona. 

Acesta este dat deja în urmărire din cauza unui dosar în care Curtea de Apel Iași a dispus arestarea lui preventivă, în 2022.

„Astăzi, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București -  Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate”, au transmsi Poliția și DIICOT.

„Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), ar fi înființat sau ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro)”, au mai transmis Poliția și DIICOT.

Liderul grupării, Alfred Petronel Petrea care voia să „tâlhărească statul român”

Liderul grupării este Alfred Petronel Petrea, afaceristul din Iași pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă. El a fost trimis în judecată în decembrie 2022 după ce a furat 1,5 milioane de lei din programul guvernamental Start-Up Nation – 2019. 

Alfred Petronel Petrea a lăsat un mesaj vocal unui asociat căruia îi explica: „Vreau să tâlhăresc statul român la maxim. Plăcerea mea este, da?”

În dosarul în care ste cercetat acum sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul  jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.