SUA au descoperit două mari bănci elvețiene care îi ajută pe ruși să evite sancțiunile.
Acestea se pare că au permis clienților ruși să evite sancțiunile, potrivit Bloomberg cu referire la surse familiare cu situația.
SUA au descoperit două mari bănci elvețiene care îi ajută pe ruși să evite sancțiunile
„Ceea ce a început ca o serie de citații trimise la o serie de bănci la începutul acestui an s-a transformat într-o investigație la scară largă”, scrie Bloomberg.
Investigația este încă într-un stadiu incipient și poate fie să ducă la acuzații, fie să cadă „la pace” printr-o înțelegere.
Principalele pretenții ale Departamentului de Justiție cu privire la încălcarea regimului de sancțiuni se referă la activitatea Credit Suisse.
Grupul UBS, care a preluat Credit Suisse în iunie, este acum investigat.
Departamentul de Justiție al SUA a solicitat informații despre modul în care băncile au gestionat conturile clienților sancționați în ultimii ani, dar nu a solicitat încă interviuri cu directori sau personal, a spus una dintre surse.
Ancheta acoperă atât restricțiile impuse după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, cât și listele anterioare cu restricții impuse după anexarea Crimeei în 2014, a spus o sursă.
Citește și: UE iartă de sancțiuni trei afaceriști ruși, un semn de bunăvoință pentru Putin. Ce vrea în schimb
Peste o mie de ruși bogați au fost incluși pe lista neagră în SUA.
Înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, Credit Suisse a gestionat active ale rușilor bogați de peste 60 de miliarde de dolari.
Până la momentul invaziei din februarie 2022, această cifră a scăzut la 33 de miliarde de dolari.
Citește și: Noi sancţiuni ale Uniunii Europene, contra a 71 de persoane şi 33 de entităţi din Rusia
La acel moment, UBS gestiona active de peste 11 miliarde dolari pentru ruși.
UBS Group AG este cel mai mare holding financiar elvețian.
Credit Suisse a fost al doilea cel mai mare conglomerat financiar elvețian după UBS înainte de achiziție.
Comentarii 0