„Scut electronic” al SUA pentru a apăra Moldova de politicienii pro-Rusia. Urmează România?
Procesul electronic de documentare a PEP va spori transparența și eficacitatea procesului de prevenire și combatere a activităților ilegale.
Implementarea unei astfel de platforme în Moldova este un prim pas. Ar putea să urmeze România, unde alegerile prezidențiale au dovedit până unde poate merge interferența Rusiei ca să iasă candidatul „agreat” de Putin, în acest caz Călin Georgescu.
„Scut electronic” al SUA pentru a apăra Moldova de politicienii pro-Rusia. Urmează România?
Cu o astfel de platformă, politicienii și candidații devin „transparenți”, ei și familiile lor, putându-se urmări toate datele pentru a se putea preveni sau descoperi activitățile ilegale în jurul persoanei de interes și a le bloca din timp.
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională implementează în Moldova un proiect de amploare de cinci ani, numit „Reforme Instituționale și Structurale”.
Proiectul MISRA propune „optimizarea identificării persoanelor expuse politic care îndeplinesc funcții importante ale statului, precum și identificarea riscurilor asociate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, potrivit PointMd.
Persoanele expuse politic sunt persoane care îndeplinesc funcții relevante ale statului. Registrul ar trebui să includă și membrii familiei acestora și alte persoane înrudite.
Legislația națională stabilește 82 de posturi importante care determină calitatea unei „persoane expuse politic”.
Obiectivul principal al unei astfel de platforme este evaluarea riscurilor pe care le pot suporta astfel de persoane în domeniul spălării banilor și al „finanțării terorismului” în activitățile lor.
Conceptul soluției trebuie prezentat până la 9 ianuarie 2025. Acesta trebuie să reprezinte o platformă digitală cuprinzătoare cu date complete despre persoanele expuse politic (PEP), care vor fi actualizate în mod continuu.
Rusia se teme că-și mai poate impune agenții de influență
Conform legislației moldovenești, entitățile raportoare privind PEP includ bănci, instituții de schimb valutar, societăți de investiții, societăți de registru, asigurători sau reasigurători, instituții de credit nebancare, asociații de economii și credit, executori judecătorești și alți profesioniști.
Datele vor fi disponibile pe bază contractuală organizațiilor care solicită informații despre persoane semnificative, membrii familiei acestora sau persoane înrudite.
Citește și: Alegerile anulate, analizate de BBC: Pro-rușii au exploatat nemulțumiri reale. Românilor le-a plăcut
Se așteaptă ca soluția să ofere acces la datele actualizate și să reducă din costurile și timpul petrecut de entitățile raportoare pentru documentarea PEP.
Procesul electronic de documentare a PEP va spori transparența și eficacitatea procesului de prevenire și combatere a activităților ilegale.
Analiștii ruși sunt complet nemulțumiți de platforma USAID, mai ales că aceasta ar putea fi preluată și de alte state de nteres pentru Moscova.
Citește și: 50 de firme din Bulgaria cu legături la Moscova, identificate în propaganda pro Călin Georgescu
„Autoritățile moldovenești pot numi orice cooperare cu Rusia spălare de bani sau chiar terorism”, scriu analiștii ruși.
„Este evident că americanii, prin aceste proiecte, vor să plaseze agenți ai influenței lor în poziții responsabile în orice sferă a statului, înlăturând astfel influența rusă.”
Analiștii ruși de pe Telegram dau ca exemplu scandalul cu privire la „opiniile proruse ale unor angajați ai filialelor Moldovagaz”.
„Astfel de opinii nu au de-a face cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. De fapt, conducerea de vârf a țării este cea care sabotează negocierile cu Federația Rusă privind aprovizionarea cu gaze, ceea ce exacerbează criza din Moldova”, scriu analiștii ruși.
„Este clar pentru noi că proiectul platformei persoanelor semnificative din punct de vedere politic este menit să plaseze agenţii de influenţă ai SUA şi să împiedice să preia controlul pe cei care au altă orientare politică.”
