Partener de afaceri al lui Zelenski fuge înainte să fie călcat de „mascați”. De ce îl acuză și FBI?
Un fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina sub acoperirea întunericului, cu doar câteva ore înainte ca ofițerii anticorupție să îi percheziționeze locuința.
Tymur Mindich, coproprietar al unei companii de producție Zelenskyy fondată înainte de a deveni președinte, ar fi părăsit țara înainte de un raid al agenților Biroului Național Anticorupție (NABU), a scris luni publicația independentă Ukrainska Pravda.
Partener de afaceri al lui Zelenski fuge înainte să fie călcat de „mascați”. De ce îl acuză și FBI?
NABU a anunțat luni că desfășoară o „operațiune majoră pentru a expune corupția din sectorul energetic”, care a implicat percheziții la domiciliul ministrului justiției German Galushchenko, care a ocupat anterior funcția de ministru al energiei. Percheziții au avut loc și la compania nucleară de stat Energoatom, a declarat NABU, arată tvpworld.com.
O „organizație criminală de nivel înalt”
NABU a declarat că raidurile au fost punctul culminant al unei anchete de lungă durată.
„Cincisprezece luni de muncă și 1.000 de ore de înregistrări audio”, a declarat NABU într-un comunicat. „Au fost documentate activitățile unei organizații criminale de nivel înalt.”
Ukrainska Pravda a declarat că anchetatorii au descoperit o „schemă de corupție la scară largă care influența companii strategice de stat, inclusiv Energoatom”.
NABU a susținut că un fost consilier al ministrului energiei, șeful securității Energoatom, un om de afaceri și patru angajați „din culise” au fost implicați în schemă. Corupția a implicat obligarea contrapartidelor Energoatom să plătească mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților pentru servicii sau bunuri sau pierderea statutului de furnizor, a declarat NABU.
Citește și: Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $. Dar are o condiție
„O întreprindere strategică cu un venit anual de peste 200 de miliarde de grivne (4,11 miliarde de euro) era gestionată nu de funcționarii corespunzători, ci de terți care nu aveau nicio autoritate oficială”, se arată în declarație, referindu-se la Energoatom.
Ancheta FBI
Ukrainska Pravda a raportat în iulie că Mindich era suspectat de NABU și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).
De asemenea, a afirmat la momentul respectiv că Mindich, coproprietar al companiei Kvartal 95, fusese înregistrat atât de NABU, cât și de SAPO la o adresă unde se organizase o petrecere de aniversare pentru Zelenskyy în urmă cu cinci ani.
Citește și: Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele
Serviciul de știri a mai raportat luni că Mindich ar putea face obiectul unei anchete a Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI), citând surse anonime care afirmă că anchetatorii FBI investighează o companie offshore din Insulele Virgine Britanice și o companie înregistrată în Marea Britanie, precum și un suspect identificat doar ca „Sugarman”.
Site-ul de știri a speculat că Sugarman ar putea fi un pseudonim pentru Mykhailo Tsukerman, un om de afaceri ucrainean cu interese offshore.
