Fraudă de peste 1.000.000 € cu servicii pentru nave NATO. Percheziții DNA în Constanța, 5 reținuți

O fraudă de peste un milion de euro, care ar fi afectat state membre NATO, este investigată într-o anchetă internațională în care sunt implicați și procurorii români. DNA a efectuat miercuri, 14 octombrie, trei percheziții în județul Constanța, în timp ce cinci persoane au fost reținute în Norvegia.

Fraudă de peste 1.000.000 € cu servicii pentru nave NATO. Percheziții DNA în Constanța

Ancheta vizează o societate comercială și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi emis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară destinate navelor militare NATO care efectuau escale în nord-vestul Europei.

Potrivit Eurojust, neregulile au fost descoperite de Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), instituția responsabilă inclusiv de servicii logistice și achiziții pentru Alianță.

Prejudiciul estimat depășește un milion de euro, însă suma exactă urmează să fie stabilită în cadrul investigației.

Serviciile vizate includ operațiuni de sprijin la țărm pentru nave și echipajele acestora, necesare în timpul escalelor militare.

Anchetatorii suspectează și mituirea unor funcționari publici străini, prin intermediul unei alte persoane, pentru obținerea unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu agenția NATO.

Citește și: Percheziţii DNA în Portul Constanţa. Se întâmplă la Administraţia Porturilor Maritime

Trei percheziții în Constanța. Cinci persoane reținute în Norvegia

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că procurorii efectuează cercetări pentru suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.

În România, perchezițiile au vizat trei locații din județul Constanța, respectiv domicilii ale unor persoane fizice și sediul unei societăți comerciale.

Operațiunea s-a desfășurat simultan în mai multe state europene. În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la locuințe și sedii de firme.

În Germania, anchetatorii au percheziționat sediile a două societăți comerciale și o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.

Citește și: STENOGRAME din dosarul „Portul Constanța”: „Să vă fac un cadou…un parfum. Dedesubt e o mulțumire”

Ancheta internațională a început în 2025

Eurojust a început să ofere sprijin judiciar investigației în aprilie 2025, iar în iulie a aceluiași an a fost constituită o echipă comună de anchetă.

Din aceasta fac parte Direcția Națională Anticorupție din România, autoritățile britanice de urmărire penală și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană specializată în investigarea infracțiunilor economice și de mediu, Økokrim.

Eurojust a organizat reuniuni de coordonare pentru pregătirea operațiunii, iar NSPA a furnizat informații și sprijin anchetatorilor.

Autoritățile nu au făcut publice identitatea persoanelor reținute și nici numele societății comerciale investigate.

DNA precizează că va comunica informații suplimentare atunci când stadiul procedurilor penale va permite acest lucru, potrivit comunicatelor oficiale publicate de DNA și Eurojust.