Afacerile ilegale cu statul a adus unui grup de infractori un câștig impresionant. Aproape 11 milioane de lei au câștigat membrii unei rețele de infractori după ce au înregistrat în acte anvelopări de blocuri fictive.
Șapte percheziții au fost făcute de poliția economică, în trei județe și București.
Cum se anvelopează fictiv blocurile în România
Pe 3 aprilie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 5 au făcut 7 percheziții domiciliare în Municipiul București și județele Ilfov, Mehedinți și Caraș Severin, într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Citește și: Primăria Sector 2 nu mai are bani să reabiliteze gratuit blocurile. Rate 10 ani pentru proprietari
Conform investigatorilor, în perioada 2015 - 2019, 7 administratori ai două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, respectiv al anvelopării blocurilor, ar fi creat un lanț
de tranzacționare, înregistrând în contabilitate operațiuni fictive de prestări servicii termoizolare clădiri în valoare de aproximativ 10.700.000 de lei, de la societăți comerciale ,”cu identitate clonată” sau cu ,,comportament tip fantomă”.
Citește și: VIDEO Descinderi la clanul de proxeneți Chira, ai cărui membri l-ar fi asasinat pe John Englezu
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat în dauna bugetului consolidat al statului este estimat la 2.750.000 de lei.
În baza mandatelor de aducere, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale.
De asemenea, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor bănuite, în vederea recuperării prejudiciului.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
