Interlopul oltean Florian Tudor, zis Rechinu, șeful mafiei românești din Riviera Maya, este și el dezvoltator imobiliar, atât în Mexic cât și în România unde a ridicat niște clădiri de locuințe.
El este arestat de mai bine trei ani în vederea extrădării. Rechinu a dat în judecată Parchetul General din Mexic pe mai multe motive, unul dintre ele fiind că nu i s-a răspuns dacă au fost începute anchete penale în urma denunțurilor făcute de el.
Interlopul Rechinu, dezvoltator imobiliar în România și Mexic. Câte blocuri a făcut și unde
Interlopul oltean este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, patru infracțiuni de instigare la șantaj și o infracțiune de șantaj, comise pe teritoriul Mexicului și al României.
Citește și: Clanul Onoriu, sponsor AUR, dezvoltator imobiliar în București. Legături cu interlopi și autorități
Un martor colaborator al FBI a dezvăluit și cum ar fi corupt-o pe frumoasa candidată la funcția de guvernator, Laura Fernandez.
Rechinu a strâns peste 200 de milioane de dolari din clonarea cardurilor și trecerea ilegală a românilor în SUA, peste granița mexicano-americană, coform FBI.
Citește și: Interlopii, cei mai penali investitori în imobiliare. Clanurile care construiesc cartiere
Cu o parte din banii obţinuţi din ifracțiuni, Rechinu a construit pe o plajă din Cancun două blocuri de câte 28 de etaje fiecare iar în Brazilia ar fi cumpărat terenuri care valorează câteva zeci de milioane de dolari.
Rechinu a ridicat șase blocuri în Craiova unde urma să mai construiască şi un hotel.
Organizația criminală controlată de „Rechinul“ era formată din peste două sute de membri, oameni proveniți din toate grupările interlope din Craiova.
Conexiunile și interesele acestora se învârt în jurul Primăriei Craiova, care le-a eliberat mai multe autorizații de construcții.
A plecat de la un magazin de ochelari și brichete
La începutul anilor 2000, Florian Tudor (42 de ani) avea un magazin pe strada Lipscani, din centrul Craiovei. Vindea ochelari și brichete.
Din când în când, mai repara câte o pereche de ochelari și încărca brichetele fără gaz. Bani nu prea făcea. În jurul lui se învârteau tinerii din Craiova, racolați pentru noua îndeletnicire a grupărilor de crimă organizată: clonarea cardurilor.
O afacere din care se câștigau foarte mulți bani, ușor, cu riscuri minime. Așa că Tudor a renunțat la afacerea sa și a intrat în „lumea bună“ a orașului.
Surse din Poliția Română au arătat pentru Newsweek România că Tudor și-a făcut debutul în Italia, în perioada 2004 - 2005.
Acolo a ajuns cu clanurile de interlopi din zona Fața Luncii din Craiova. După câțiva ani de făcut bani prin Europa, a ajuns în Olanda, unde a fost arestat pentru clonarea cardurilor. A scăpat din pușcărie în anul 2009.
Din Craiova, la Cancun
După ce și-a ispășit pedeapsa în pușcăria din Olanda, Florian Tudor și-a luat zborul spre Mexic. Odată ajuns acolo, și-a stabilit cartierul general în Cancun, oraș celebru pentru plajele de lux.
A fost urmat îndeaproape de Cosmin Nicolae și Răzvan Ghiță, cu ajutorul cărora coordonează întreaga organizație. Cum pasiunea pentru bancomate nu putea să dispară așa ușor, Tudor a pus bazele companiei Intacash.
Prin intermediul acestei companii se ocupă de instalarea și întreținerea bancomatelor din zonele Cancun, Playa del Carmen, Tulume, Isla de Cozume, Puertor Vallarta și Tijuana.
O altă afacere legală este patronată de Cosmin Nicolae, care deține peste o sută de case de schimb valutar în principalele zonele turistice din Cancun.
Sindicatul lui Tudor beneficiază din plin de protecția autorităților locale mexicane: acesta ar avea o relație cu fiica unui polițist din conducerea poliției din Cancun. Sora ei s-a măritat cu Răzvan Ghiță, care a revenit în Craiova pentru a gestiona afacerile.
20.000 USD pentru a trece granița în SUA
În ultimii zece ani, Florian Tudor a reușit să dezvolte o amplă organizație criminală în America de Nord, cu ajutorul grupărilor interlope din Craiova.
Cum au scăpat frații luptători Preda după ce au provocat o explozie la casa mamei Cordunenilor
Fiecare grupare și-a trimis oamenii să lucreze pentru el. În schimb, primeau 50% din suma furată de pe carduri. „Îi veneau bani din toate părțile.
Nu știa de la cine îi vin banii. Fiecare grup care scotea banii de pe carduri era însoțit de către un locotenent de-al lui. Îi era frică să nu fie păcălit.
S-au scos bani în SUA, India, Japonia, chiar și în Coreea de Sud“, a spus pentru Newsweek România o sursă apropiată anchetei.
Gruparea oltenească din Cancun se ocupa și cu trecerea ilegală a frontierei dintre Mexic și SUA. Românii care voiau să ajungă ilegal în SUA plăteau în jur de 20.000 de dolari de persoană.
Bodyguard-ul și șantajul
Protecția lui Florian Tudor a fost asigurată până în vara anului trecut de temutul interlop Sorin Constantin Marcu, condamnat în România pentru tentativă de omor.
Deși avea de executat o pedeapsă de opt ani, Marcu a reușit să fugă din țară înainte de a fi condamnat definitiv.
Chiar dacă pe numele lui Marcu exista un mandat de arestare, acesta nu a fost pus în aplicare (autoritățile din Dolj, însă, aveau informații că s-ar fi refugiat în Cancun, acolo unde îi asigura protecția lui Tudor).
Furtul de bani de pe carduri l-a propulsat pe „Rechin“ tocmai peste Atlantic, unde și-a întemeiat un imperiu
În primăvara anului 2018, au început tensiunile între Marcu și Tudor. Surse apropriate anchetei au precizat că
Marcu îl șantaja pe Tudor cu faptul că se duce la FBI să predea întreaga grupare dacă nu primește cotă parte din încasări: „Marcu a strâns câteva milioane de dolari, dar cerea bani încontinuu. Rechinul nu a mai vrut să cotizeze la un moment dat“.
Urmăriții internațional Duduianu, Preda, Sadoveanu teorizează fără nicio problemă Anglia și America
Scandalul dintre cei doi a degenerat și Marcu a fost înjunghiat. De teamă, s-a dus la poliția din Cancun, unde a depus o plângere împotriva agresorilor.
Conform DIICOT, „la data 02.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării“.
Asasinatul și pașapoartele rusești
Pe 11 iunie 2018, Marcu a fost executat în stil mafiot: a fost împușcat în cap prin luneta mașinii. Varianta oficială a poliției mexicane arată că Marcu a fost împușcat de un fost polițist mexican care lucra ca bodyguard pentru un om de afaceri.
Într-un video postat pe un canal de știri mexican, se arată că polițiștii au chestionat mai mulți bărbați în zona în care a avut loc asasinatul, bărbați care s-au legitimat cu pașapoarte rusești.
Sorin Marcu (dreapta, cu tricou negru), asasinat în Mexic
Fratele lui Marcu, Aurelio Marcu, a postat un comentariu la clipul video în care atrage atenția că cei care au prezentat pașapoarte rusești sunt de fapt români din Craiova care lucrează pentru Florian Tudor.
Într-un interviu acordat pentru KrebsOnSecurity, Aurelio Marcu a declarat că fratele său mai mic a fost ucis în fața unui nou complex de apartamente construit și plătit de Tudor și că decedatul a fost mutat în mașină pentru a părea că a fost ucis acolo.
Acesta a mai spus că fratele său și pasagerul din Dodge Nitro urmăreau un bărbat care lucra în echipa lui Tudor, nu un om de afaceri întâmplător.
În urma asasinatului din Cancun, familia lui Marcu a depus mai multe plângeri penale la DIICOT împotriva asasinilor.
Fraudă de 26 de milioane de dolari
Florian Tudor a fost reținut pentru prima dată pe 31 martie 2019. Atunci, Poliția din Cancun a oprit în trafic o mașină în care se aflau Florin Tudor și Adrian Nicolae (cunoscut drept Cosmin Nicolae - n.r.).
Cei doi aveau asupra lor un pistol de 9 mm deținut ilegal, dar și aproximativ 26.000 USD. Au fost reținuți pe loc, dar au fost puși în libertate după ce a fost plătită cauțiunea.
O lună mai târziu, Florian Tudor a fost reținut din nou. De data aceasta, acuzațiile au fost de fraudă cibernetică.
Banca Bancomer, una dintre cele mai mari bănci din Mexic, a raportat o fraudă de 500 de milioane de pesetas, adică în jur de 26 de milioane de dolari americani, în urma unui furt cibernetic coordonat de gruparea lui Tudor.
Autoritățile federale din Mexic au efectuat două percheziții, în Cancun și Puerto Morelos, unde s-au găsit mai multe dovezi legate de activitatea infracțională a grupării.
Procuratura Generală din Mexic nu a făcut nicio declarație oficială în legătură cu perchezițiile, deși autoritățile mexicane colaborează îndeaproape cu FBI. Ulterior, Tudor a fost pus în libertate pe cauțiune.
300.000 USD pe măsura M de la Philip Plein
Banii proveniți din clonarea cardurilor i-au adus lui Florian Tudor o avere estimată la aproximativ 200 de milioane USD. Însă paguba calculată neoficial de autoritățile americane se învârte în jurul sumei de jumătate de milliard USD, susțin surse apropriate anchetei.
O parte din bani au ajuns să fie cheltuiți pe petreceri și haine de lux. De exemplu, de fiecare dată când firma de lux Philip Plein scoate o colecție nouă de haine, Florin Tudor cumpără toată seria măsura M. Pentru acest moft, plătește în jur de 100-150.000 USD.
„Pe an, apar două colecții. Una pentru vară și una pentru toamnă. Pe hainele de la Philip Plein plătește cam 300.000 USD anual“, au arătat anchetatorii pentru Newsweek România.
Dar aceasta nu este singura aroganță făcută de Florian Tudor, el este cunoscut și pentru petrecerile de lux organizate în Cancun sau pe iahtul său.
În sfârșit, a anchetat și DIICOT
Pe 25 iulie 2019, procurorii DIICOT, asistați de un agent FBI, au făcut 14 percheziții în Craiova, București și în localitățile doljene Salcia și Argetoaia.
Conform comunicatului DIICOT, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, SUA, precum și al altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România - Mexic - SUA şi spălare a banilor.
Tupeul lui Florian Tudor era atât de mare încât acesta și-a deschis chiar și afaceri legale în Mexic, drept paravan
După ce se obțineau datele despre conturi, membri grupării scoteau banii din conturile fraudate în țări precum SUA, India, Paraguay, Indonezia, ba chiar și din Japonia și Coreea de Sud.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost confiscate șase autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5.075 USD, 16.550 EURO, 8.450 lire sterline, un pistol cu glonț calibru 9 mm, cinci ceasuri de lux, 51 de telefoane mobile, 26 de carduri bancare, aparatură de skimming, înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare. La sediul DIICOT au fost aduși pentru audieri un număr de cinci suspecți.
