duminică 05 octombrie
EUR 5.0889 USD 4.3349
Abonează-te
Newsweek România

Decizie de Guvern: polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul bancar al ANAF

Data publicării: 30.08.2021 • 22:22 Data actualizării: 31.08.2021 • 10:11
Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul bancar al ANAF/Foto: yahoo
Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul bancar al ANAF/Foto: yahoo

Polițiștii și procurorii vor avea acces la informaţiile financiare, la analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare și le vor putea folosi în anchetele privind infracțiunilor grave, conform unei Ordonanțe de urgență adoptate luni de Guvern.

Până acum, anchetatorii nu aveau acces la informații despre conturi sau tranzacții bancare ale suspecților și solicitau ANAF astfel de date.


Ce prevede actul normativ:

Facilitarea accesului autorităţilor competente la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute.

Facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;

Citește și

ANAF încearcă din nou sa vândă un apartament al celui mai cunoscut terorist al României

O bandă de hoţi a atacat un vehicul care transporta vaccinuri împotriva Covid-19 la Teheran

Facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

Schimbul de informaţii financiare și analize financiare dintre autoritățile competente și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

Condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

Mai multe articole din secțiunea Actualitate

Comentarii 0
Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Newsweek România Abonamente

Print

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Fără reclame
Abonează-te
Print + Digital

Print + Digital

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Digital

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Newsweek România
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te
Newsweek România
Newsweek România Ultima oră
Newsweek România
Ultima oră