Aproape 400 de suspecți au fost ridicați pentru audieri.Printre suspecții ridicați este și omul de afaceri Alexandru Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Bărbatul este bănuit că era mâna dreapta a unui cunoscut lider interlop, Adrian Tâmplaru, care în trecut a lucrat cu Ion Clămparu. Gruparea condusă de cei doi trafica tinere racolate din România în state din vestul Europei, unde le obliga să se prostitueze, obținând de pe urma lor sume importante de bani, spun anchetatorii.
Din datele existente s-a stabilit că, la scurt timp după destructurarea unei grupări conduse de membru marcant al lumii interlope (grupare specializată în traficul de persoane și proxenetism), suspectul în cauză (unul dintre locotenenții interlopului), în timp ce era într-un penitenciar, în perioada 2008 - 2011, împreună cu alți trei deținuți au folosit rețelele sociale în scopul recrutării unor tinere care practicau prostituția.
Conform DIICOT, victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unorviolențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență.
În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locații închiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza orașelor Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt (Germania), dar și pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria).
Unele dintre victime au fost vândute altor traficanți în scopul exploatării.
