Frauda

Fraudă fiscală de milioane de euro, cu măști anti-Covid, la Hamburg

Anchetatorii fiscali din Hamburg au descoperit o fraudă de milioane de euro în comerțul cu măști chirurgicale și FFP2.

Dosarul „Loteria”: Un nou termen pentru Maricel Păcuraru, patronul Realitatea

Patronul Realitatea PLUS, Maricel Păcuraru, a fost chemat luni, 19 aprilie, la Tribunalul București să dea noi explicații în dosarul „Loteria” în care este acuzat că a fraudat statul cu peste 5 milioane de euro.

Tentative de fraudă cu vaccinuri anti-COVID în UE: un miliard de doze pentru 14 miliarde de euro

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), organism al Uniunii Europene, a informat joi că 12 state membre au avertizat instituţia că au primit oferte false din partea unor intermediari pentru a cumpăra până la un miliard de doze de vaccinuri în valoare de 14 miliarde de euro.

Bătrân semianalfabet, acuzat că a dat statului o ţeapă de 6,5 milioane lei

Gheorghe Stănescu din Hârlău, bătrân semianalfabet, şi-ar fi înfiinţat o firmă special pentru operaţiuni fictive. Când dosarul de evaziune fiscală a ajuns în instanţă, firma era deja închisă şi radiată.

Conducerea Facultăţii de Drept propune exmatricularea a 45 de studenţi. Au copiat la examene

Decanul şi Consiliul Facultăţii de Drept au decis, în premieră în istoria instituției, să propună rectorului Universităţii din Bucureşti exmatricularea a 45 de studenţi care au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă a anului I.

Năsui îi cere Corpului de control al premierului să verifice o fraudă cu chirii la Salrom

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) a cerut Corpului de Control al Premierului să extindă misiunea de control, aflată în derulare, la Societatea Naţională a Sării - SALROM (SNS), se arată într-un comunicat al instituţiei.

Înțelegerea dintre interlopul Rechinu și Jalisco Nueva Generacion, cel mai violent clan din Mexic

Interlopul oltean a dat lovituri estimate la peste un miliard de dolari în Mexic. Rechinu opera și în zone controlate de Jalisco Nueva Generacion, cel mai violent clan din Mexic. Numărul doi al acestei puternice organizații a fost arestat la București.

Fostul şef al Camerei de Comerţ Bucureşti scapă de un dosar de fraudă după ce faptele s-au prescris

Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva fostului şef al Camerei de Comerţ Bucureşti Sorin Dimitriu într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, după ce faptele de care este acuzat s-au prescris.